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什么是洗钱?举例说明

科普小知识2022-03-17 18:44:13
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洗钱指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化,如高价购买物品,把差价转移为对方的合法收入。洗钱是严重的经济犯罪行为。

什么是洗钱?举例说明

什么是洗钱?举例说明

洗钱破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行。

洗钱对一个国家的社会安定、经济安全以及国际经济体系的安全构成严重威胁。

洗钱行为一般具有方式多样性、过程复杂性、对象特定性、活动国际化等特征。