厦门象屿股份有限公司

厦门象屿股份有限公司于2011年8月29日重组上市，重组后主营业务变更为供应链管理服务，包括大宗商品采购供应及综合物流服务、物流平台（园区）开发运营等。在本次重大资产重组完成后，公司将主要从事为制造业企业提供大宗商品采购供应、仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等全方位的综合管理服务。象屿集团及其他控股企业目前未从事与公司及其各控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。象屿集团承诺并将促使除公司以外的其他控股企业将不在中国境内外直接或间接从事与公司及其控股企业相同或相近的业务，或以任何形式取得与公司及其控股企业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权，以避免对公司及其控股企业的生产经营构成直接或间接的竞争。

公司名称：厦门象屿股份有限公司

英文名称：XIAMENXIANGYUCO.,LTD.

公司简称：象屿股份

注册地址：福建省厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元

注册资本：85,984万元

行业门类：社会服务业

股票上市地点：上海证券交易所

法人代表：王龙雏

董事会秘书：高晨霞

股票代码：600057

1、公司简介

厦门象屿股份有限公司由象屿集团旗下所有供应链服务相关子公司重组而成，2011年8月在上海证券交易所重组上市（股票代码：600057）。

厦门象屿股份有限公司

公司主营业务为供应链管理及流通服务、物流平台开发运营。

公司以“创造流通价值，服务企业成长”为经营宗旨，立足供应链，服务产业链，紧跟中国由世界工厂向世界市场发展的步伐，为客户提供从原辅材料与半成品的采购供应直至产成品的分拨配送之间的全价值链流通服务，对全过程的商流、物流、资金流以及信息流进行系统、完善的计划、组织、协调、控制，协助制造和流通企业全方位打造供应链核心竞争力。公司已形成覆盖全国的市场网络，并拥有完善的海外代理网络，已成为国内外一批大型企业的战略合作伙伴。

作为行业未来方向的引领者，象屿股份将致力于打造全新的绿色供应链，以绿色的理念和服务，帮助客户赢得更加美好的前景和未来，将自身打造成为具有国际竞争力的中国先进物流品牌企业。

2、历史沿革

厦门象屿股份有限公司（以下简称“本公司”）系由原夏新电子股份有限公司经重大资产重组而成。本公司于1997年4月24日经中国证监会（1997）176号文批准，以向社会公众募股方式设立。

1997年5月23日，经厦门市工商行政管理局登记注册成立。本公司注册资本原为人民币壹亿捌仟柒佰万元（18,700万元）；1999年度，实施配股及送股转增股本后注册资本变更为人民币叁亿伍仟捌佰贰拾万元（35,820万元）；2003年度，本公司实施每10股送2股方案后注册资本增至人民币肆亿贰仟玖佰捌拾肆万元（42,984万元）。　　

2006年3月1日，本公司根据2006年1月股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，非流通股股东向流通股股东总计送出6,048万股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股份。非流通股股东向流通股股东送股后本公司股本总额仍为42,984万股。

2011年6月29日，本公司重大资产重组方案经中国证券监督管理委员会“证监许可1025号”《关于核准夏新电子股份有限公司向厦门象屿集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，本公司向厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）发行413,574,000股股份、向象屿地产集团有限公司（以下简称“象屿地产”，2014年由厦门象屿建设集团有限责任公司变更为象屿地产集团有限公司）发行16,426,000股股份，购买象屿集团及象屿地产持有的厦门象屿股份有限公司（已变更为“厦门象屿物流集团有限责任公司”，以下简称“象屿物流”）100%的股权，申请增加注册资本人民币43,000万元，变更后的注册资本为人民币85,984万元。上述定向增发已于2011年7月14日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完过户登记。此外，象屿集团因执行法院裁定而持有本公司139,672,203股股份，加上此次象屿集团及象屿地产认购本公司43,000万股股份，合计持有本公司569,672,203股股份，约占本公司总股本的66.25%，成为本公司的控股股东。

本公司重大资产重组完成后公司名称变更为福建省厦门象屿股份有限公司；经营范围变为大宗商品采购供应及综合物流以及物流平台（园区）开发运营。本公司于2012年8月31日经厦门市工商行政管理局核准名称变更为厦门象屿股份有限公司。

公司图片

根据本公司2014年4月28日召开的2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具《关于核准厦门象屿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1030号）核准，本公司非公开发行不超过302,284,700股人民币普通股（A股）。本次非公开发行对象为包括本公司控股股东厦门象屿集团有限公司在内的符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格*机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。根据《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次本公司非公开发行的股票数量为176,410,256股，每股面值1元，发行价格为9.75元/股，本次非公开发行新增注册资本人民币176,410,256.00元。

2014年11月，本公司本次非公开发行股票募集的资金总额合计为人民币1,719,999,996.00元，扣除本次非公开发行股票的发行费，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币1,674,725,000.64元，其中新增注册资本人民币176,410,256.00元，余额人民币1,498,314,744.64元转入资本公积。本公司注册资本申请变更为人民币1,036,250,256.00元，实收股本1,036,250,256.00元。本次变更业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字(2014)第350ZA0231号”《验资报告》验证。

3、经营范围

1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口的商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、批发：纺织品、棉花、饲料、服装、建筑材料、五金交电、化工材料（须经前臵审批许可的项目除外）、金属材料、包装材料、室内装饰材料、日用百货、机械电子设备、汽车零配件、摩托车零配件、矿产品（国家专控产品除外）、化肥；销售：燃料油（不含成品油及须经前臵审批许可的项目），收购农副产品（不含粮食、种子）；3、货物运输代理及咨询服务、货物仓储及相关服务的物流代理服务（以上不含货物运输）,物流供应链管理咨询服务，物流信息系统开发；4、钢材仓储（不含危险化学品及监控化学品）；5、物流园区相关项目的开发经营，房地产租赁服务；6、批发：预包装食品兼散装食品（有效期至2015年10月18日）。公司是TD-SCDMA产业联盟的主要成员，信息产业部重点支持的TD-SCDMA终端产品研发厂商之一。目前公司不断向高端液晶电视、自主研发笔记本电脑等产品倾斜。

4、绿色供应链

创新：全新模式，智赢未来，为客户提升核心竞争力。

高效：有效整合，高效有序，为客户打造市场生命力。

阳光：阳光心态，透明服务，为客户提供无忧服务。

低碳：绿色环保，节能低耗，为人类创造更加美好的生存和发展环境。

5、核心优势

专业的研发能力：对宏观经济、产业发展、市场结构、运营模式等进行系统跟踪和专业研究，对内为企业经营提供决策支持，对外为合作企业的购、销、存管理及运营模式提供决策参考，并通过内贸、一般贸易进出口、保税核销、在岸及离岸转口等多种贸易方式相结合的综合运营模式，帮助客户获取最优的资源和市场。

厦门象屿股份有限公司物流园区开发中心

完善的流通服务：以“创造流通价值，服务企业成长”为经营宗旨，依托科学先进的管理信息系统、经验丰富的专业运营团队和高效严谨的风险控制体系，凭借健全的市场网络、完善的物流设施和良好的企业信誉，为客户提供从原辅材料与半成品的采购供应直至产成品的分拨配送之间的全价值链流通服务，对全过程的商流、物流、资金流以及信息流进行系统、完善的计划、组织、协调、控制，协助制造和流通企业全方位打造供应链核心竞争力。

强大的资源整合：有效整合供应链管理及流通服务的市场网络资源、综合物流服务和物流平台的社会物流资源，依托资金、规模、渠道和各业协同的优势，打造吸引上下游优质客户集中交易的平台，通过与合作客户建立广泛的战略伙伴关系，最大程度压缩商品流通中的无效环节，降低交易成本，进而提升整个流通链条的竞争力。

6、高管介绍

王龙雏

王龙雏，男，1960年出生，厦门象屿股份有限公司董事长。现任厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长。曾任福建省*办公厅副主任科员、主任科员、秘书、团委书记，福建省*特区办副处长、处长，福建省*办公厅第三支部宣传委员，厦门象屿集团有限公司副总经理、总裁。

张宏久

张宏久，男，1954年出生，法学硕士，厦门象屿股份有限公司独立董事。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师，全国律协外事委员会副主任，全国律协金融证券专业委员会副主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，吉隆坡地区仲裁中心仲裁员，全国工商联并购公会理事，中国侨联法顾委委员，英国皇家御准仲裁员协会特准仲裁员。曾任北京大学法律系教师，中信律师事务所律师，中信证券股份有限公司独立董事，中华全国律师协会常务理事。现受聘山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，西山煤电股份有限公司独立董事。

吴世农

吴世农先生，男，中国国籍，自2005年12月至今任本公司董事。吴世农先生曾于2000年4月至2005年12月任本公司独立董事。吴世农先生目前亦担任国务院学位委员会工商管理学科评议组成员兼召集人及河仁慈善基金会理事。吴世农先生现任厦门象屿股份有限公司(于上海证券交易所上市)、厦门国贸集团股份有限公司(于上海证券交易所上市)、美的集团股份有限公司(于深圳证券交易所上市)及厦门银行股份有限公司的独立董事。吴世农先生于2001年12月至2012年11月曾任厦门大学副校长；于1999年9月至2003年4月在厦门大学管理学院任常务副院长，最后任职院长。吴世农先生于1996年5月至1999年9月任厦门大学工商管理学院院长，于1994年9月至1995年7月在斯坦福大学担任富布莱特访问教授，于1991年5月至1996年4月任厦门大学MBA中心主任。吴世农先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《*公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈方

陈方，男，1963年出生，理学博士，厦门象屿股份有限公司副董事长。现任厦门象屿集团有限公司董事、副总裁。曾任福建师范大学副教授，福建省九州房地产开发有限公司常务副总经理，中国福建国际经济技术合作公司副总裁，福建省中福实业股份有限公司董事、副总经理，厦门象屿建设集团有限责任公司总经理，厦门象屿集团有限公司总裁特别助理。

薛祖云

薛祖云，男，1963年出生，管理学博士，注册会计师。曾任广州远洋运输公司工程师、中国电子器材厦门公司财务经理、天健会计师事务所注册会计师、中青基业投资发展中心财务总监等。2010年3月至今担任公司独立董事，现任厦门大学管理学院会计系副主任、教授，兼任福建漳州发展股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、如意情集团股份有限公司(非上市)独立董事、深圳华源轩家具股份有限公司(非上市)独立董事。

刘高宗

象屿集团董事长王龙雏

刘高宗，男，1964年出生，大学本科学历，高级工程师，厦门象屿股份有限公司董事。现任厦门象屿集团有限公司投资管理总监。曾任厦门海燕实业有限公司常务副总经理，厦门海燕橡胶股份有限公司董事、副总经理、总经理，厦门正新海燕股份有限公司管理部经理，厦门象屿集团有限公司投资管理部副经理、项目经理、外派厦门象屿新创建码头有限公司行政总监，厦门象屿集团有限公司投资企业股东代表，厦门象屿股份有限公司公司第五届监事会监事。

李国庆

李国庆，男，1965年10月出生，研究生学历，厦门象屿股份有限公司监事。现任厦门象屿集团有限公司高级经理。曾任*财政厅会计培训中心教师、厦门国贸期货公司副总经理、国贸集团股份有限公司产权部经理、厦门象屿集团有限公司投资发展部经理、资本运营部经理。

张水利

张水利，男，1965年出生，厦门象屿股份有限公司副董事长。现任厦门象屿集团有限公司党委副书记、董事、总裁。曾任厦门银城企业总公司财务经理，厦门象屿保税区贸易有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总裁。

齐卫东

齐卫东，男，1966年10月出生，大学本科学历。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理、常务副总，厦门象屿股份有限公司贸易中心管理本部及贸易事业部总经理。现任福建省厦门象屿股份有限公司副总经理兼财务负责人，福建省厦门象屿物流集团有限责任公司副总经理、财务负责人。

肖静勤

肖静勤，女，1967年12月出生，中国籍，工商管理硕士。历任公司贸管部、物流部经理、厦门速传物流发展股份有限公司副总经理、厦门特贸象屿发展有限公司总经理、厦门成大进出口贸易有限公司总经理，现任厦门速传物流发展股份有限公司总经理。

程益亮

程益亮，男，1967年出生，大学本科学历。曾任厦门象屿集团有限公司投资部经理，厦门象屿集团国际货运有限公司助理总经理、投资发展总监兼上海分公司总经理，厦门速传物流发展股份有限公司华东区总经理兼上海分公司总经理、行政总监、副总经理，夏新电子股份有限公司第五届监事会监事，现任福建省厦门象屿股份有限公司副总经理，厦门速传物流发展股份有限公司总经理。

高晨霞

高晨霞，女，1968年12月出生，研究生学历，经济学硕士。曾任厦门速传物流发展股份有限公司办公室主任，厦门象屿集团有限公司投资管理部副经理、经理，厦门象屿集团有限公司投资管理副总监、总监。现任福建省厦门象屿股份有限公司副总经理。

廖世泽

廖世泽，男，1968年2月出生，大学本科学历。现任厦门象屿集团有限公司董事、总裁助理，厦门象屿股份有限公司董事。曾任厦门象屿集团有限公司计财部经理、财务中心副总经理兼资金部经理、财务总监。

邓启东

邓启东，男，1970年12月出生，研究生学历，厦门象屿股份有限公司董事、总经理兼厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理、贸易中心常务副总经理、厦门象屿集团有限公司总裁助理兼贸易中心总经理。

王剑莉

王剑莉，女，1972年出生，大学本科学历，厦门象屿股份有限公司监事。现任厦门象屿集团有限公司财务总监。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、厦门象屿集团有限公司综合部经理、厦门象屿集团有限公司财务副总监

曾仰峰

曾仰峰，男，1973年出生，研究生学历，厦门象屿股份有限公司监事会主席。现任厦门象屿集团有限公司监事、风险管理委员会副主任、风险管理中心总监。历任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理，厦门象屿集团有限公司风险控制中心副总经理兼法律事务部经理，厦门象屿集团有限公司风险管理总监兼法律事务部经理。

陆江

陆江，女，1975年10月出生，大学本科学历。现任厦门象屿股份有限公司资金部经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心财务部助理经理、副经理，厦门象屿股份有限公司财务部副经理，厦门象屿股份有限公司第五届监事会职工代表监事。

陈丽英

陈丽英，女，1975年7月出生，研究生学历。现任厦门速传物流发展股份有限公司副总经理。曾任厦门速传物流发展股份有限公司审计部专员、财务部副经理、管理稽核部经理、总经理助理、华南区总经理，厦门象屿股份有限公司第五届监事会职工代表监事。

7、企业荣誉

中国驰名商标

颁奖现场

2015《财富》中国企业500强第125名——《财富》（中文版）、北京中能兴业投资咨询有限公司

2015厦门企业100强第3名——厦门企业和企业家联合会

2014中国上市公司价值排行榜TOP100第54位——《价值线》、新浪网、新华网、中国经济网、中国改革报社

2015中国企业500强第239名——中国企业联合会、中国企业家协会

2015中国服务业企业500强第84位——中国企业联合会、中国企业家协会

2012福建服务企业100强第3名——福建省区域和企业评价中心、福建省企业评价协会

2014中国物流企业50强第7名——中国物流与采购联合会

国家5A级物流企业——中国物流与采购联合会

全国物流行业先进集体——人力资源和社会保障部、中国物流与采购联合会

中国物流学会物流与供应链管理专业产学研基地——中国物流学会

中国物流、仓储、配送、运输企业第5名——中国企业联合会、中国企业家协会

2012、2013、2014中国物流杰出企业——中国物流与采购联合会

中国商务部批准的一级国际货运代理企业——中国对外贸易经济合作部

3A级信用等级企业——商务部中国贸易黄页编委会和北京国商国际资信评估有限公司

全国守合同重信用单位——国家工商行政管理总局

2012-2013年度厦门市诚信示范企业——厦门市诚信促进会

中国对外贸易信用AAA级企业——中国对外贸易经济合作企业协会

道德规范和标准AA级信用——厦门金融咨询评信有限公司

厦门海关A类企业——厦门海关

中国钢贸企业百强榜第六位——Mysteel（"我的钢铁网"）

2012年度中国最具发展潜力钢铁物流园——Mysteel（"我的钢铁网"）

十佳钢铁物流企业——中国钢铁产业网

厦门经济特区建设突出贡献企业——厦门市委、市*

厦门重点出口企业——厦门市商务局

四星职工之家——厦门市总工会

福建省劳动关系和谐企业——福建省人力资源和社会保障厅、福建省经济贸易委员会、福建省总工会、福建省企业与企业家联合会

厦门市最佳雇主企业——智联招聘、厦门晚报

8、企业文化

象屿使命

文艺演出

创造财富，成就梦想

象屿愿景

受人尊敬的中国品牌企业

象屿精神

合作、务实、高效、创新

象屿文化品格

核心特质：追求卓越、勇担责任

品格象征：晨帆

9、社会责任

以“五个一工程”为载体，践行企业社会责任：

员工每年向“春雨基金”捐一日工资

员工每年至少抽出一天时间参加志愿者服务活动

有车族每年停开一天车

员工在自身条件许可的前提下每年义务献血一次

公司每年捐助一项社会公益项目

10、最近动态

象屿股份上半年营收增长20.74%

义务限血

2015年8月19日，象屿股份披露了2015年半年度报告。上半年，象屿股份继续坚持“抓整合、促转型、求创新、谋发展”的总体工作要求，以上下游渠道建设为核心，物流平台发展为支撑，资本手段为工具，积极向产业链上下游延伸，持续推动资源整合和业务转型升级，在宏观经济形势不佳的情况下，公司经营规模和经营利润均稳定增长，盈利能力和经营质量均稳步提升。报告期内，公司累计实现营业收入264.16亿元，同比增长20.74%，实现归属于母公司所有者的净利为1.79亿，同比增长12.22%，扣除非经常性损益后的净利润为1.72亿，同比增长85.93%；每股收益0.17元。

上半年，象屿股份遵循“立足供应链，服务产业链”的思路，进一步夯实五大核心产品供应链和三大平台服务体系，优化业务结构，创新业务模式，提升综合服务能力。公司加强了产业升级与资本运作的互动，启动了2015年非公开发行工作,进一步打造粮食骨干物流网络平台；同时利用资本运作手段大力推动并购项目，在五大核心供应链上都取得了突破，产业链服务能力明显提升。此外，公司持续优化管理体系，推动贸易事业部转型公司制，提升了盈利能力和独立运作能力；梳理公司物流资源，设立供应链仓储管理事业部，以条块结合的模式统筹管理所有仓储资源，打造安全供应链。

下半年，象屿股份将聚焦于优化盈利模式、加快转型力度；健全象屿农产管理体系，推进象屿金谷仓储基地项目，持续完善粮食产业链布局；围绕“立足供应链，服务产业链”的原则，推进重点项目落地，此外还将做好推进非公开发行股票、加快电子商务平台建设进度、完善风险体系建设等重点工作，力争实现年度经营目标。