年度股东大会会议通知

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年度股东大会会议通知1

各位股东：

根据xx农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究，决定召开xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、参会人员

(一)全体股东;

(二)第一届董事会董事、第一届监事会监事，董事会秘书和董事会办公室相关工作人员;

(三)应邀参会的人民银行、xx银监*有关领导;

(四)辽宁德远律师事务所律师;

(五)xx农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。

二、会议时间

xxxx年4月20日 10时开始签到，10时30分正式开会。

三、会议地点

xx农村商业银行股份有限公司六楼大会议室

四、会议内容

1.审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会工作报告(草案)》;

2.审议《xx农村商业银行股份有限公司监事会工作报告(草案)》;

3.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务决算方案(草案)》;

4.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度利润分配方案(草案)》;

5.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年股本金分红转增股本方案(草案)》;

6.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务预算方案(草案)》;

7.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年增资扩股实施方案(草案)》;

8.审议《xx农村商业银行股份有限公司章程(修订案)》;

9.审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(修订案)》。

五、其他事项

(一)各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

(二)亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。

(三)企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章;受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。

(四)请各位股东妥善保管好会议材料，未经许可不得擅自对外透露会议内容。

六、会务联系

联系人：

联系电话：8

办公地址：xx市文圣路169号

xx农村商业银行股份有限公司

董事会

xxxx年4月1日

年度股东大会会议通知2

各位股东：

宝应农商银行(以下简称本行)第一届董事会第十七次会议决定召开xxxx年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 会议基本情况

(一)会议届次：xxxx年度股东大会。

(二)会议时间：xxxx年4月7日(星期四)上午8：30。

(三)会议地点：本行五楼会议室(宝应县泰山路1号)。

(四)会议召集人：本行董事会。

(五)会议表决方式：现场记名方式投票表决。

二、 会议审议事项

(一)听取和审议董事会xxxx年工作报告;

(二)听取和审议监事会xxxx年工作报告;

(三)听取和审议行长室xxxx年度三农金融服务开展情况报告;

(四)审议xxxx年度信息披露报告(草案);

(五)审议xxxx年度财务决算、利润分配、股金分红方案(草案);

(六)审议xxxx年度财务预算方案(草案);

(七)听取和审议宝应农村商业银行章程修订方案;

(八)听取并审议董事会对董事的履职评价报告;

(九)听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。

三、 会议出席对象

(一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。

(二)xxxx年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

四、 会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理登记;

2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书(请在本行网站和委托人身份证、股权证进行登记。

(二)登记地点

本行在宝应县内各支行营业厅及本行办公室 (宝应县泰山路1号)。

(三)登记时间

xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。

(四)未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。

五、 其他

(一)本次会议会期半天。

(二)联系人：xxxxx

(三)联系电话：xxxxxxxxx，传真：xxxxxxxxxxx。

宝应农商银行

xxxx年3月17日