安阳钢铁

安钢集团公司创建于1958年。改革开放30年来，安钢创造了持续盈利无亏损的优良稳健业绩，发展成为千万吨级的现代化钢铁集团，跻身钢铁强厂行列。2001年，安阳钢铁A股上市，2008年安钢销售收入首次突破500亿元，达到510亿元，位居2009年中国企业500强第107位，是河南省第一大钢铁公司。2016年8月，安阳钢铁在"2016中国企业500强"中排名第350位。

公司名称：安阳钢铁

外文名称：ANGANGGROUP

总部地点：河南省安阳市

成立时间：1958年

年营业额：510亿元（2008年）

主要产业：钢铁、国际贸易

董事长：李利剑

企业目标：鼎立中原争创一流

1、基本定义

安阳钢铁公司为河南省首批股份制试点企业之一，是1993年经河南省经济*改革委员会豫体改字【1993】13号文批准，由原安阳钢铁公司（1995年改组为安阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。

安阳钢铁

2、安阳集团

安阳钢铁股份有限公司于1993年成立，2001年8月，“安阳钢铁”在上证所发行上市，公开发行A股股票2.75亿股（其中国有股减持2500万股），募集资金16.68亿元。2005年5月公司实施股权分置改革，每10股对价3.4股。

“安阳钢铁”是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的特大型钢铁联合企业，可生产中厚板、高速线材、中小型材等30多个品种、2000多个规格的钢材产品以及炼焦化工产品。

截止2005年底，公司拥有资产总额117.36亿元，资产负债率48.66%。公司主要技术装备如150t转炉—1780mm热连轧工程、120吨转炉-炉卷轧机、100t电炉、高速线材轧机、2.8m中板轧机、260轧机等具有国际或国内先进水平。主要产品生产线均通过ISO9002质量体系认证，60%以上产品质量达到国际先进水平。2005年，公司共完成生铁305.03万吨、钢480.45万吨、钢材447.68万吨，实现销售收入145.98亿元,实现利润4.33亿元。

上市以来，“安阳钢铁”被评为“上市公司50强”，连续三年进入“中国纳税百强企业”，并先后入选“上证180指数”、“上证50指数”、“上证50红利指数”、“沪深300指数”、“巨潮100指数”；被中联资产评估公司、中联财务顾问有限公司联合国资委等部门组成的中国上市公司业绩评估课题组，评选为2002年度上市公司业绩百强第9名、2003年度上市公司业绩百强第1名。

3、现任领导

集团公司董事长、党委书记：李利剑

总经理：暂缺

4、股本情况

安阳钢铁股份有限公司系根据河南省经济*改革委员会豫体改字【1993】13号文批复，依照《股份有限公司规范意见》，由安阳钢铁公司经过改制，采取定向募集方式于1993年11月15日设立的内部职工持股的股份制企业，股本总额109,549万股，其中国家股89,549万股，占总股本的81.74%，内部职工股20,000万股，占总股本的18.26%。2001年经中国证券监督管理委员会证监发行字46号文核准，公司于2001年8月1日在上海证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票25,000万股，每股面值为人民币1.00元。同时，根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函73号文，同意公司发行新股时实施部分国有股减持，在此次发行时一并出售，此次减持国有股为2,500万股。通过本次股票发行并实施国有股减持后，公司股本总额为134,549万股，其中：国家股87,049万股，占总股本的64.70%；内部职工股20,000万股，占总股本的14.86%；社会公众股27,500万股，占总股本的20.44%。

2004年6月,根据2003年度股东大会决议，公司以2003年12月31日股本134,549万股为基数，用资本公积金按股本每10股转增5股的比例向全体股东转增股本67,275万股，转增后总股本为201,824万股，其中国家股130,574万股，占总股本的比例为64.70%。2004年8月2日内部职工股上市流通，流通股增加至71,250万股，占总股本的比例为35.30%。2006年5月15日，公司股权分置改革相关股东会议通过：公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额712,500,000股为基数，按照10:3.4的比例向流通股股东送股的方案。该方案实施后，公司尚未流通的股份变为有限售流通条件的股份，股份总额为1,063,485,389股，无限售条件流通股股份总额增加为954,750,000股，股东持股数额及比例变化不影响公司股本总额。2007年5月25日，公司有限售条件的国家股53,174,269股上市流通，股本结构发生变化，其中有限售条件的国家股1,010,311,120股，占总股本的比例为50.06%，上市流通股1,007,924,269股，占总股本的比例为49.94%。2007年6月12日，公司2007年第四次临时董事会会议审议并通过《安阳钢铁股份有限公司关于向特定对象发行股票的议案》,公司全部采取向特定对象－公司控股股东安钢集团发行数量不超过37,725万股(含37,725万股)，在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。发行的认购方式为资产认购。安钢集团用以认购本次新股的资产为：安钢集团持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限公司78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司100%的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司100%的股权、公司及上述三家公司向安钢集团租用的土地使用权和安钢集团下属的一座450M3炼铁高炉。

上述用于认购本次发行新股的资产预估值约31.5亿元，最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经*主管部门备案或核准的评估值为准。本次发行股票发行价格为董事会决议公告日前20个交易日股票均价的100%，即每股8.35元。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，本公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过。2008年1月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行新股购买资产的批复》(证监许可〔2008〕142号)以及《关于核准豁免安阳钢铁集团有限责任公司要约收购安阳钢铁股份有限公司股份义务的批复》(证监许可(2008)143号)的两项批复，分别核准公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行37,544.91万股人民币普通股股票购买相关资产以及同意豁免安阳钢铁集团有限责任公司履行要约收购义务。本次增资，由北京京都会计师事务所有限责任公司出具北京京都验字(2008)第021号验资报告，审验确认截至2008年1月31日止，公司已收到安钢集团认缴股款人民币2,848,504,113.38元，其中股本375,449,100.00元，资本公积2,473,055,013.38元。经国家发展和改革委员会以发改财金2313号文批准，公司于2007年9月21日公开发行安阳钢铁股份有限公司企业债券，发行总额人民币8亿元，债券期限为10年，采用固定利率形式，票面年利率为5.45%。公司拟申请向社会公开发行不超过340,000万元分离交易的可转换公司债券。2008年5月5日第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》，2008年5月27日公司2007年年度股东大会审议并通过《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件》的议案，目前各项工作正在进行中。公司属于特大型钢铁企业。

5、经营范围

生产和经营冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（除易燃易爆危险品）；技术开发、协作、咨询及培训，研究、冶金产品与原材料；横向联合经营及对外投资；轧钢、货运、公司内部用水、电、暖维修，无缝钢管，薄、中板，制液氧（凭证经营供本公司使用），炼铁、炼钢，烧结矿石球团。进出口业务。液体氧、液体氩、医用氧气、工业氧气、工业氩气、电极糊、防水油膏、沥青漆。冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊，金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；冶炼工程总承包、房屋建筑总承包、机电安装工程总承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装专业承包，GB1+GB2+GC2+GC3级压力管道施工，D1、D2类压力容器制造，非标设备制造，建筑门窗制造销售、大型设备、构件吊装运输。（最后确定范围按照工商核准登记为准）。

医用氧气机

6、高管成员

李福永，男，研究生学历，高级政工师。1985年进入安钢，历任中国冶金报记者、安钢报副总编、安钢集团宣传部副部长、安钢集团办公室主任。现任股份公司经理、综合办公室主任。

朱红一，男，本科学历，高级工程师。1982年进入安钢，历任技术员、厂长助理、副厂长、中板厂副厂长、厂长、公司第三、四届监事会监事。现任股份公司副经理、第二轧钢厂厂长。

姚忠卯，男,本科学历，教授级高级工程师。1983年进入安钢，历任安钢科技处轧钢科科长、副处长、安钢技术中心副主任、安钢无缝钢管厂副厂长、第四轧钢厂厂长。现任股份公司副经理。

赵济秀，男,本科学历，教授级高级工程师。1982年进入安钢，历任安钢小型厂车间副主任、中板厂副厂长、高线工程指挥部常务指挥长、厂长、100吨级转炉--炉卷轧机工程指挥部常务指挥长。现任股份公司副经理、第二炼轧厂厂长。

张宪胜，男，研究生学历，高级会计师，注册会计师。1983年进入安钢，历任科员、副科长、科长、股份公司财务处处长助理、副处长。现任股份公司财务负责人、董事会秘书、财务处处长。

7、体系认证

质量体系认证

质量认证

安钢于1997年4月30日按GB/T19002—ISO9002:1994标准建立实施了质量体系，当年11月28日取得了中国冶金工业质量体系认证中心颁发的认证证书，2000年12月8日经复评再次取得了质量体系认证证书。2003年元月1日实施了GB/T19001—ISO9001:2000质量管理体系，同年12月4日经复评再次取得了北京国金恒信管理体系认证公司（原中国冶金工业质量体系认证中心）颁发的质量管理体系认证证书。2006年12月4日经复评再次取得了质量管理体系认证证书。

质量认证

合格企业

安钢于1989年被评为国家一级计量合格企业；1996年7月按GB/T19022-1994标准建立实施了计量检测体系，同年12月15日获得国家质量技术监督局颁发的企业完善计量检测体系合格证书；2001年经国家质量监督检验疫总局复查，于当年12月21日再次获得企业完善计量检测体系合格证书；2006年11月25日，按照GB/T19022-2003标准建立实施了测量管理体系，于2007年2月12日再次获得了完善计量检测体系合格证书。

安钢于2006年1月1日按照GB/T28001-2001和GB/T24001-2004标准建立实施了职业健康安全/环境管理体系，当年10月13日获得了北京国金恒信管理体系认证有限公司颁发的职业健康安全管理体系认证证书和环境管理体系认证证书。

提升整体管理水平

2008年5月，为了整合管理资源，提升整体管理水平，追求卓越的管理绩效，安钢进行了质量、测量、环境、职业健康安全管理体系的整合。重新策划、确定安钢管理体系的组织机构，明确各单位的职能和职责；拓宽体系覆盖的单位和产品范围，增加焦化、烧结、炼铁、动力、制氧等生产工序和炼焦副产品、制氧厂气体产品；整合专业管理、优化各过程的管理和控制；重新确立安钢管理方针，按照GB/T19001、19022、24001、28001标准要求，编制安钢《管理手册》、《程序文件》等体系文件，建立了安钢QMEO管理体系。整合后的安钢QMEO管理体系于2008年8月25日正式运行，经过内审、管理评审和改进完善，质量、环境、职业健康安全管理体系于2008年12月8-12日顺利通过了北京国金恒信管理体系认证有限公司的监督审核。随着管理体系的有效运行和持续改进，安钢的管理水平必将得到全面提升。

8、财务分析

规模增长指标

安阳钢铁过去三年平均销售增长率为37.69%,在所有上市公司排名（332/1710），在其所在的钢铁行业排名为8/39，外延式增长合理

EPS成长性

安阳钢铁过去EPS增长率为10.92%，在所有上市公司排名（815/1710），在其所在的钢铁行业排名为13/39，公司成长性合理

盈利能力指标

安阳钢铁过去三年平均盈利能力增长率为11.93%，在所有上市公司排名（980/1710），在所在的钢铁行业排名为（19/39）。盈利能力合理

EPS稳定性

安阳钢铁过去EPS稳定性在所有上市公司排名（1340/1710），在其所在的钢铁行业排名为33/39。公司经营稳定较差