关于注销子公司的议案

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关于注销子公司的议案1

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

xxxx年12月19日，*xx石油技术股份有限公司(以下简称“公司)召开了第

五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。为了降低管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定注销全资子公司*xxx油田技术服务有限公司(以下简称“xxx”)及*锦晖石油技术服务有限公司(以下简称“锦晖”)。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、子公司基本情况

1、*xxx油田技术服务有限公司

公司于xxxx年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投

资设立全资子公司的议案》;xxxx年12月8日，获得了克拉玛依地区工商局颁发的《企

业法人营业执照》。

(1)住所:*克拉玛依市友谊路251号

(2)注册资本:7561万元人民币(其中现金出资500万元、实物资产出资7061万

元)，实际现金出资500万元。

(3)法定代表人:佟国章

(4)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(5)经营范围:石油天然气勘探开发技术服务;油气田地质研究;钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理;井下作业(酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等);油气田动态监测;油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用;油气田生产化学分析;仪器仪表的维修与检测;储油罐机械清洗;汽车维修;普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批xx方可开展经营活动)。

*xx石油技术股份有限公司

xxxxxxxxxxxxxD

(6)股东情况:公司持有xxx100%股权

(7)财务情况:截止xxxx年11月30日，xxx总资产476.26万元，利润-23.74万元，净资产476.26万元。

2、*锦晖石油技术服务有限公司

公司于xxxx年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》;xxxx年12月7日，取得了巴州地区工商局颁发的《企业法人营业执照》。

(1)住所:*巴州库尔勒市建设辖区圣果路圣果名苑别墅小区B区B-3号

(2)注册资本:7014万元人民币(其中现金出资500万元、实物资产出资:6514万元)，实际出资0万元。

(3)法定代表人:汤作良

(4)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(5)经营范围:天然气勘探、开发、技术服务、地址研究;钻井、修井、测井服务，井下作业，油气田生产运营与管理，储油罐清洗。(依法须经批准的项目，经相关部门批xx方可开展经营活动)

(6)股东情况:公司持有锦晖100%股权

(7)财务情况:截止xxxx年11月30日，锦晖资产及负债均为0元。

三、注销全资子公司的原因说明

xxx、锦辉成立后需申办相关经营资质(尤其是中石油两大油田公司的市场准入和安全生产资格证)，该工作原计划一年完成。但因涉及资产、人员的隶属关系转移，且将增加纳税支出等因素，公司暂停了xxx及锦晖的资质办理工作，目前仍在沿用事业部模式和公司资质进行生产经营活动。结合公司目前战略发展重心，为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定终止xxx和锦晖的资质办理工作，清算注销xxx和锦晖两个全资子公司。

四、注销全资子公司对公司的影响

公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因注销xxx、锦晖未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。

*xx石油技术股份有限公司

xxxxxxxxxxxxxD

特此公告。

*xx石油技术股份有限公司

董事会

xxx年十二月二十日

关于注销子公司的议案2

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议审议情况

公司于xxxx年06月26日以自有资金与香港泛亚绿洲有限公司共同投资设立在xxxx电缆材料有限公司”(以下简称“xx材料”)。因营业期限即将到期，考虑到该公司产生的经济效益不大。公司于xxxx年4 月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《注销子公司xxxx电缆材料有限公司的议案》，决定依法经清算注销xx材料。

二、xxxx电缆材料有限公司注册情况

三、 截至 xxxx年 12 月 31 日，xx材料总资产321.92 万元，净资产-167.76万元;20xx年度实现净利润-3.32万元。(经审计)

四、注销xx材料对公司的影响及所涉其他安排

由于xx材料经营期限将至，注销xx材料不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。将由董事会授权公司经营层组织开展对xx材料的清算、注销事宜。

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

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