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董事会决定

科普小知识2022-09-15 20:38:45
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董事会决定1

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。

全体董事签名:

年 月 日

董事会决定2

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

董事会决定3

北京xxx股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,符合和的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过<_______________________>

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过<_______________________>

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

与会董事签字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日