*冠农果茸集团股份有限公司

*冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“冠农股份”或“公司”）是经**自治区人民*批准、由*生产建设兵团农二师二十八团、二十九团、三十团等五家国有法人单位于1999年12月30日联合发起设立的股份公司。2003年6月9日，经中国证监会核准，在上海证券交易所成功上市，A股代码“600251”。

公司名称：*冠农果茸集团股份有限公司

总部地点：*

经营范围：农产品深加工

公司性质：有限公司

1、公司简介

*冠农果茸集团股份有限公司于1999年12月由第二师五家国有企业联合发起成立。当时仅是一家以香梨种植和马鹿养殖为主的生产型企业。2003年，冠农股份在上海证券交易所成功上市，并通过发行股份及资产重组实现了由农产品生产企业向农产品深加工企业的第一次战略转型。2008年，成功完成定向增发，并借助资本市场的资源配置功能再次实现了由农产品深加工企业向资源类投资、房地产、矿产开发多元发展的第二次华丽转型。2014年6月，再次完成定向增发，并成功收购天津三和果蔬有限公司51%的股权，借助天津三和庞大的国际市场，实现了冠农番茄终端产品走向国际市场的工商贸易一体化的历史性跨越和第三次转型嬗变。

*冠农果茸集团股份有限公司

目前，冠农股份已拥有14个全资、控股子公司，6个参股公司，已初步发展成为集番茄制品、制糖、棉花加工、果品仓储、名优特干果等农产品深加工、销售及国投罗钾、国电开都河水电等对外项目投资于一体的集团化上市公司，已形成了产业多元发展、“主业+投资”双轮驱动的发展格局。

公司先后荣获兵团“文明单位”、“法制单位”、“高新技术企业”、“农业产业化重点龙头企业”、“第一批国家星火计划龙头企业技术创新中心”、“农业产业化经营优秀龙头企业”、“首批科技创新试点企业”，自治区“企业技术中心”、“‘两化融合’先进单位”及国家农业产业化重点龙头企业、林业产业化龙头企业、双百市场工程流通企业及中国质量诚信企业、“中国西部上市公司50强”、“中国最具投资潜力上市公司”、“2014年度最受投资者尊重的上市公司”、“中国最具投资价值生态农业企业”、“中国最具发展潜力生态农业企业”和“全国企业文化建设先进单位”等荣誉称号。

2、大事件

1999年12月28日，经自治区人民*新政函192号文批准，*冠农果茸股份有限公司正式成立，发起人股东由农二师二十八团、二十九团、三十团、农二师供销总公司和物资总公司五家法人单位，公司注册资本8,000万元。

1999年12月28日，公司筹委会召开公司创立大会暨第一次股东大会，公司第一届董事会、监事会成立，选举李清吾先生为公司第一届董事会董事长、郭彦伟先生为第一届监事会召集人。同时董事会聘任张昌霖先生为总经理。

1999年12月30日，公司在**自治区工商行政管理局注册登记成立，公司主要经营香梨种植、马鹿养殖及销售；仓储业务。

2000年3月8日，公司召开1999年度股东大会，以特别决议审议通过了《关于公司拟向社会公众公开发行股票的议案》，授权公司董事会聘请中介机构进入公司，对公司上市进行辅导等工作。

2001年3月16日，公司召开2000年度股东大会，以特别决议审议通过了《关于申请公开发行A股股票的议案》，会议同意公司向社会公众公开发行A股股票4,000万股。

*冠农果茸集团股份有限公司

2001年3月16日，公司召开2000年度股东大会，审议通过公司2000年度利润分配预案为：向公司股东派发现金红利0.15元/股，共计派发现金红利1,200万元。

2001年，公司被*生产建设兵团科学技术委员会授予“兵团高新技术企业”称号。

2002年2月26日，公司召开2001年度股东大会，审议通过公司2001年度利润分配预案为：向公司股东派发现金红利0.15元/股，共计派发现金红利1,200万元。

2002年，公司经中国质量检验协会认定为“质量服务双保承诺单位”。

2003年1月27日，公司召开2003年第一次临时股东大会，公司第二届董事会、第二届监事会成立，选举王平先生为公司第二届董事会董事长、郭彦伟先生为第二届监事会召集人。同时董事会聘任王平先生兼任为公司总经理。

2003年5月26日，经中国证监会证监发行字46号文核准，公司在上海证券交易所采用向二级市场投资者定价配售的方式发行了4,000万社会公众股（A股），发行价5.75元/股，实际募集资金2.16亿元人民币，公司总股本由8,000万股增至12,000万股。

2003年6月9日，经上海证券交易所上证上字55号文《关于*冠农果茸股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》核准，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“冠农股份”，沪市股票代码“600251”、深市代理股票代码“003251”。

2003年8月22日，公司控股子公司*冠农进出口有限公司成立，注册资金2,600万元人民币，公司以现金出资1,742万元人民币，持有其67%的股权。

2003年9月17日，公司控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司成立，注册资金1,750万元人民币，公司以现金出资878.37万元人民币，持有其50.19%的股权。

2003年10月24日，公司二届六次董事会聘任崔建文先生为公司总经理。

2003年12月5日，兵团政委陈德敏一行在农二师政委宋建业、师长习新民的陪同下到公司调研。

2003年12月26日，公司出资3,376万元人民币，受让中国信达资产管理公司拥有的*华世丹药业有限公司83%的股权。

2003年，公司主要经营香梨种植、马鹿养殖及销售；仓储业务；胡萝卜浆、杏浆、番茄酱的加工和销售；棉花的加工和销售；药品的生产和销售。

2009年4月17日，公司召开2008年度股东大会，审议通过公司2008年度利润分配预案为：按2008年末总股本24,140万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利2,414万元人民币；2008年度资本公积金转增股本预案为：按2008年末总股本24,140万股为基数，以每10股转增5股，向全体股东实施资本公积金转增股本，共计转增12,070万股（每股面值1元）。公司总股本变为36,210万股。

2009年5月5日，经自治区工商局变更登记注册，公司名称变更为“*冠农果茸集团股份有限公司”。

2009年8月14日，公司以120万元人民币受让冠农棉业持有的冠农果蔬1%的股权，冠农果蔬成为公司全资子公司；以200万元人民币受让冠农果蔬持有的冠农房地产40%的股份，冠农房地产成为公司全资子公司。

2009年10月13日，冠农番茄公司投资8,000万元人民币新建日处理3,750吨番茄原料生产线项目奠基。

2009年11月16日，经公司2009年第二次临时股东大会审议通过：公司将原“年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”变更为“年产1万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”的剩余资金2,856万元变更用于补充流动资金。

2009年，国投*罗布泊钾盐有限责任公司向公司现金分红4,410万元，国电开都河流域水电开发有限公司向公司现金分红247万元。

2009年，公司被列入*生产建设兵团首批科技创新试点企业，公司技术中心升级为自治区级企业技术中心。

2010年4月9日，公司以30万元人民币受让冠农果蔬持有的冠农艾丽曼30%的股权，同时对其增资225万元人民币，公司持有冠农艾丽曼的股权增至51%。

2010年5月7日，公司召开2009年度股东大会，审议通过公司2009年度利润分配方案为：按2009年末总股本36,210万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配现金红利1,810.50万元人民币。

2010年8月4日，兵团党委书记、政委车俊在农二师党委书记、政委习新民、党委副书记、师长黄金忠、党委常委、副师长齐新平的陪同下，到公司控股子公司冠农番茄制品调研。

2010年8月20日，公司以556.96万元人民币受让冠农鹿丰100%的股权，冠农鹿丰成为公司全资子公司。

2010年10月21日，公司以1,421.88万元人民币受让新世纪物流公司33.45%的股权，公司成为其第一大股东。

2010年，公司控股子公司冠农棉业投资480万元人民币收购和静绒发棉业轧花厂60%的股权。

2010年9月2日，河北省科技厅厅长贾红星率对口援疆考察团一行五人在农二师、巴州、库尔勒市有关领导的陪同下，对公司控股子公司冠农鹿丰进行了考察调研。

2010年10月8日，公司全资子公司*冠农天府房地产开发有限公司2009年开发的库尔勒“冠农花园城邦”住宅项目荣获2010年全国人居经典方案竞赛“节能环保金奖”。

2010年12月27日，公司与巴州天山地质矿业有限责任公司签署《*和静县红扎一带（一区、二区）金矿普查联合勘查开发合同书》，公司拟暂用自有资金不超过1000万元人民币对*和静县红扎地区金矿联合开展风险勘查开发。

2010年，公司将"补充"国电*开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏30万kW水电站项目"项目资本金"项目剩余募集资金77.50万元，用于补充公司流动资金。

2010年，国投*罗布泊钾盐有限责任公司向公司现金分红4,195万元，国电开都河流域水电开发有限公司向公司现金分红1,245万元。

2010年，公司被授予“国家农业部全国农产品加工示范企业”。

2011年3月21日，自治区农业产业化发展局党组书记张伟、自治区党委政研室农村处副处长陈莉一行7人组成自治区农业产业化调研组，在巴州州委副秘书长张同悦的陪同下，由到公司进行调研。

2011年5月20日，公司与国电*电力有限公司、*巴音国有资产经营有限公司、库尔勒国有资产经营有限公司共同出资4,000万元人民币设立国电库尔勒热电有限公司，其中公司出资1,000万元人民币，持有其25%的股份。

2011年5月30日，公司以4,000万元人民币收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司100%的股权。

2011年5月30日，公司全资子公司冠农果蔬出资5,000万元人民币设立巴州冠农番茄食品有限责任公司。

2011年6月10日，*冠农艾丽曼果业有限责任公司全体股东同意对艾丽曼公司实施增资1,200万元，其中公司以自有资金612万元对艾丽曼公司进行增资。增资完成后，艾丽曼公司注册资本金达到1,700万元，其中：公司出资867万元，占股51%。

2011年9月20日，中国**冠农果茸集团股份有限公司党员大会在库尔勒市博斯腾宾馆隆重召开。会议选举产生了**冠农股份公司新一届委员会和纪律检查委员会。李愈同志当选为**冠农股份公司新一届委员会党委书记，崔建文同志当选为党委副书记，贾书选、乔军、范爱军、孟琳、金建霞五位同志当选为党委委员。贾书选同志当选为**冠农股份公司新一届纪律检查委员会书记，李继选同志当选为纪委副书记，陈明、连峰、郝花三位同志当选为纪委委员。

*冠农果茸集团股份有限公司

2011年11月4日，兵团党委常委宋志国在农二师党委书记、政委黄金忠的陪同下到公司调研。

2011年12月7日，上级党委任命师党委常委、副师长刘德明任冠农股份党委书记，免去原冠农股份党委书记、董事长李愈党委书记职务。

2011年，为更好促进*红枣产业的发展，解决*红枣等干果的收购、加工、销售难题，*冠农艾丽曼果业有限公司投资1100万元建设皮山干果加工改扩建项目。

2011年，国投*罗布泊钾盐有限责任公司年产120万吨钾肥项目全面达产达标。

2011年，国投*罗布泊钾盐有限责任公司向公司现金分红8,639万元，国电开都河流域水电开发有限公司向公司现金分红1,300万元。

2011年，公司被*生产建设兵团评为兵团级文明单位。

2012年1月8日，公司召开2012年第一次临时股东大会，公司第四届董事会、监事会成立，选举刘德明先生为公司第四届董事会董事长，选举贾书选先生为公司第四届监事会主席。同时董事会聘任崔建文先生为公司总裁。

2012年4月18日，公司控股子公司冠农艾丽曼与农二师绿原国有资产经营有限公司共同出资1,000万元人民币成立了*合源果业开发有限责任公司，其中：农二师绿原国有资产经营有限公司持有其51%的股权；冠农艾丽曼持有其49%的股权。

2012年5月8日，公司召开2011年度股东大会，审议通过公司2011年度利润分配预案为：按2011年末总股本36,210万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配现金红利5,431.50万元人民币。

2012年5月29日-31日，受国家发展改革委委托，**自治区发展改革委会同相关部门对“*罗布泊钾肥基地年产120万吨钾肥”项目进行了验收。

2012年8月3日，公司与农二师新联运物流有限责任公司签订股权长期委托管理协议，将公司持有的*新世纪农产品物流股份有限公司33.45%股权全部委托给农二师新联运物流有限责任公司进行管理。

2012年9月7日，经公司2012年第三次临时股东大会审议通过：公司将用于补充‘国投*罗布泊钾盐有限责任公司年产120万吨钾肥项目’项目资本金”节余资金募集资金9,966.725万元全部用于补充流动资金。至此，公司2008年非公开发行股票募集资金全部使用完毕。

2012年12月14日，公司接到*生产建设兵团农业建设第二师国资委《关于无偿划转*冠农果茸集团股份有限公司国有股权的批复》，同意公司国有法人股股东二十八团、二十九团、三十团将合计持有的公司44.32%的股权无偿划转给*绿原投资有限责任公司。

2012年10月19日上午，国家商务部部长助理房爱卿一行在兵团商务厅和自治区商务厅领导陪同下就“西果东送”项目进展情况到公司进行调研。

2012年，国投*罗布泊钾盐有限责任公司向公司现金分红25,409万元，国电开都河流域水电开发有限公司向公司现金分红935万元。

2012年，公司被中国出入境检验检疫协会授予“中国质量诚信企业”。

2012年，公司暂停杏浆加工和销售等非主导产业，关停了亏损严重的莎车冠农果蔬、英吉沙冠农果蔬、皮山冠农果蔬。

2013年2月25日，公司参股的国电库尔勒发电有限公司热电联产项目得到国家发改委“发改能源312号”文批复核准。核准项目建设2台35万千瓦国产超临界燃煤热电机组。工程动态总投资约30.65亿元。其中项目资本金为6.35亿元，约占总投资的20.7%。

2013年3月23日，公司用对冠农果蔬公司的债权8,040万元受让其持有的冠农番茄制品公司80.4%的股权，用对冠农果蔬公司的债权2,000万元受让其持有的冠农番茄食品公司100%的股权，并用自有资金人民币5,000万元对冠农番茄食品进行增资。此次增资和股权转让完成后，公司对冠农番茄制品出资8040万元，持有其80.4%的股权，对冠农番茄食品出资增加到7,000万元，持有其100%的股权。

2013年3月27日，公司接到国务院国有资产监督管理委员会《关于*冠农果茸集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意公司国有法人股股东二十八团、二十九团、三十团将合计持有的公司44.32%，160,466,354股股权无偿划转给*绿原投资有限责任公司。

2013年4月4日，公司参股公司国电*开都河流域水电开发有限公司柳树沟水电站项目1号机组成功并网发电。

2013年4月23日，公司收到中国证监事会《关于核准*绿原投资有限责任公司公告*冠农果茸集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可336号），核准豁免绿原投资因国有资产行政划转而持有公司160,466,354股股份，约占该公司总股本的44.32%而应履行的要约收购义务。

2013年5月13日，公司国有股权无偿划转取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，二十八团、二十九团、三十团分别持有的公司70,494,923股、59,984,616股、29,986,815股股份已于2013年5月9日过户至绿原投资。本次股份划转完成后，二十八团不再持有公司股份，公司总股本仍为362,100,000股，其中绿原投资持有160,466,354股，约占公司总股本的44.32%，二十九团持有16,258,290股，约占公司总股本的4.49%，三十团持有12,601,080股，约占公司总股本的3.48%。公司实际控制人未发生变化，公司控股股东变为绿原投资。

2013年6月14日，公司实施利润分配方案，向6月19日登记在册的股东，于6月25日每股派发现金红利0.21元，本次共计将派发现金红利7,604.1万元，占公司2012度可供股东分配利润32,644.43万元的23.29%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润为13,035.6万元，占公司最近三年可供股东分配利润的39.93%。

2013年8月22日，公司顺利通过兵团科技创新试点企业现场勘验。公司于2013年9月18日收到参股公司国投*罗布泊钾盐有限责任公司《关于公司120万吨/年钾肥项目扩能改造工程项目的函》。国投罗钾将在现有基础上增加30万吨/年钾肥设计产能，加上前期的10万吨工业性试验装置，项目实施完成后，国投罗钾硫酸钾产能将达到160万吨/年。

2013年11月22日，公司再次调整非公开发行股票募集资金项目及募集资金金额。即：向国电库尔勒发电有限公司增资14,875万元，实施国电库尔勒2×35万千瓦热电联产工程；向全资子公司*绿原糖业有限公司增资4,990万元，实施生产装备技改项目；向控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司增资16,335万元，用于收购三个轧花厂100%的股权，并配套棉花收购相关保证金；向国电*开都河流域水电开发有限公司增资2,250万元，实施柳树沟水电站建设；补充公司流动资金5,000万元。募集资金金额由原来的82,000万元调减至46,500万元。

2014年1月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过变更公司董事长的议案，同意刘德明先生辞去董事长职务，选举郭良先生为公司第四届董事会董事长。

2014年1月15日，公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准。

2014年5月5日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了公司2013年度利润分配预案为：以2013年末公司总股本36210万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配现金红利9052.50万元。

2014年6月26日，公司成功向长信基金管理有限责任公司及财通基金管理有限公司非公开发行30,321,004股人民币普通股，发行价格为14.33元/股。此次发行后，公司总股本变为39,2421,004股。

2014年7月24日，公司召开2014年第二次临时股东大会，通过股权收购和增资扩股方式取得天津三和果蔬有限公司51%的股权。

2014年8月15日，公司完成工商变更，注册资金变更为392,421,004元人民币，较成立时增长3.12421004亿元人民币。

2014年8月21日，公司与深圳市顺丰商业有限公司（乙方）签署了《战略合作协议》，双方共同打造*特色农产品基于甲方自有平台的O2O电商项目。

2014年9月2日，第三届*品牌节暨*首批中国企业星级品牌发布会在*人民会堂举行。公司荣膺“中国五星级企业品牌“称号，成为*首批获此殊荣的四家企业之一。

2014年9月9月，公司顺利通过国家五部委联合审定，第五次获得“农业产业化国家重点龙头企业”称号，连续11年保持该荣誉。

2014年12月7日，公司荣获“中国西部上市公司50强”和“中国最具投资潜力上市公司”两项殊荣，填补了我国西部上市公司50强荣誉的空白。

3、联系方式

地址：*库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园

冠农股份办公室联系电话：0996-2113062，0996-2113063

传真：0996－2113155

邮政编码：841000

*冠农果茸集团股份有限公司

公司网址http://www.gngf.cn

电子信箱gn600251@163.com

冠农糖业销售热线：0996--6090100

冠农糖业销售热线：0996--6090200

冠农棉业销售热线：0996-27086810996-2708683（传真）

冠农番茄丁销售热线：0996--21103930996-2200686

冠农番茄酱销售热线：0996--21115660996-2111368

冠农进出口销售热线：0996--2232525

4、公司文化

价值观人才，技术，品牌，荣誉，奉献

企业文化，是企业发展的命脉。冠农股份自成立以来，始终坚持不懈地加强企业文化建设，致力于塑造出一支具有高度执行力，凝聚力和忠诚、敬业的员工团队，正是每一名冠农人所体现出来的“诚实敬业、团结合作、顽强拼搏、开拓创新”的企业团队精神，为冠农股份的跨越式发展提供了强大的力量源泉。

企业宗旨

冠农始终秉承“发展壮大经济，回报股东，贡献社会”的企业宗旨，打造管理文化、激励文化、人本文化和责任文化于一体的和谐、健康、向上的文化氛围，让“想事、干事、某事、成事”的冠农人紧密团结，同舟共济，奋发图强，焕发出昂扬的斗志。

企业精神

诚实敬业：团结合作,，顽强拼搏，开拓创新

*冠农果茸集团股份有限公司

诚实敬业:信守承诺，用心做好每一件事

团结合作:有效沟通，精诚团结，相互扶持，同舟共济

顽强拼搏:明确目标，迎难而上，全力以赴，矢志不渝

开拓创新:不断学习，博采众长，完善自我，超越自我

竞争策略

品质就是生命，信誉就是生命。

企业人才观

让有学习能力，执行能力，创造能力，甘于奉献，关于挑战，自我超越的人，人尽其才，有为有位。

5、发展战略

依托*农业资源优势，做精做强现有产业，夯实巩固农业产业化国家重点龙头企业地位，培育、打造企业核心竞争力，积极推动产业结构调整，不断提升品牌运营能力和市场开拓能力；坚持罗布泊钾盐、开都河水电投资、资源性投资方向不动摇，稳步推进产业二次战略转型；大力实施人才、科技和文化战略，不断增强综合竞争力。实现公司稳定、可持续发展.。

6、生态环境

*冠农果茸集团有限公司（以下简称：冠农股份公司）生态环境保护的基本原则是坚持生态环境保护与生态环境建设并举，坚持以预防为主，治理与保护、建设与管理并重，除害和兴利并举，实行“边建设、边保护”，使各项生态环境建设工程发挥长期效益。在下属污染较大的公司中，紧抓环境保护工作，优先抓好重点区域的环境保护和污水处理工作，从实际出发，因地制宜，采取生物措施、工程措施与工艺措施相结合，对污水进行处理，发挥综合治理效益；坚持依法保护和治理生态环境，建立法律法规保障体系和科技支撑体系，使生态环境的保护和建设制度化。

*冠农果茸集团股份有限公司

冠农股份公司领导高度重视环境保护工作，把环境保护作为一项重要任务列入议事日程。将企业经理列为环保工作的主要责任人，在考核中作为工作业绩考核的重要组成部分，层层分解落实考核指标,做到职责明确，责任到人，工作到位。冠农股份公司领导认真贯彻执行国家有关行业政策和制度，从长远利益出发，用发展的眼光看问题，无论是工程建设时期还是现在的生产时期，都竭力抓好三废治理工作。冠农股份下属各公司污水全部进入污水处理站进行处理，处理后全部达标排放。

冠农股份下属房地产公司根据地产企业的特点，推进地源热泵、光伏路灯等节能环保建筑的开发利用。通过采用地源热泵系统，建筑采暖能耗可节约50%,降低了常规能源的消耗。建筑一体化的大型太阳能热水系统，比普通煤气热水器或电热水器节约500—1000元不等，利用太阳能为建筑提供50%以上的生活热水耗能，不足部分由电辅助加热提供，有效减少常规能源的使用。通过利用地热能、太阳能和小部分的电能为冠农花园城邦小区提供生活热水和采暖，有效减少空调所消耗的常规能源电耗，并利用太阳能光伏路灯照明，替代常规能源。参照系统全年建筑耗能量折合标准煤4384.99吨，项目系统全年耗能量折合标准煤1713.65吨。使用该系统后，每年节能折合标准煤2671.34吨。

冠农股份公司充分发挥工会组织优势，利用各种宣传方式，宣传国家有关节能环保的法律、法规和政策，宣传节能减排的重大意义，基本知识和先进经验，将节能减排纳入年度考核重点，开展资源警示教育，不断增强广大职工的环保和节能意识，使全体员工积极投身到节能减排活动之中。在广大职工中积极倡导节约型的生产方式和消费方式，节约一度电、一滴水、一滴油、一张纸，自觉养成节能环保的好习惯。