Crypto Exchange Owner承认在线拍卖欺诈案中洗钱180万美元

一家现在已经倒闭的罗马尼亚加密货币交易所CoinFlux的拥有者已认罪，该公司利用一项欺诈性计划洗钱了约180万美元，在其中包含假冒的eBay广告和洗车行为。

弗拉德·卡林·尼斯托（Vlad-CalinNistor）和别的14名被告，包含洗车店的全部人，都因涉嫌参加敲诈勒索的阴谋和网络欺诈计划而在肯塔基州东部地方法院认罪，该计划利用出售从美国居民中骗取了数百万美元。事实上不存在的商品。

从2013年开始，被告开始在eBay和Craigslist等网站上发布假冒广告，比如说汽车。该组织时常使用被盗的身份，假装是美国军事人员，他们需要在出差之前出售其货物。他们甚至于建立了一个假电话中心，以缓解受害者对广告的任意担忧。

受害人付款后，该组织将开始将钱从美国迁移回罗马尼亚的过程。在大多数情况下，这也是利用将非法资金转换为一般是比特币的加密货币，随后将其迁移到Nistor以及其加密平台CoinFlux，随后将其转换为本地货币来完成的。

每一个版本司法部周四美国能源部（DOJ），头目是波格丹-斯特凡·波佩斯库，布加勒斯特，罗马尼亚首都洗车的车主。他为Nistor和Coinflux保证了将非法资金从比特币迁移到选定的银行帐户中的指示，这些帐户一般以他的雇员和家人的名义设立。

“利用使用数字货币和跨国组织策略，这个犯罪集团认为它们是执法部门没法实现的，”美国特勤局调查办公室助理主任迈克尔·丹布罗西奥说。

早在2018年12月，尼斯托（Nistor）就因洗钱，欺诈和参加有组织犯罪的指控而被国际逮捕。他与别的被告一起，于下个月快速被引渡到美国。在被捕时，尼斯托（Nistor）的律师向罗马尼亚上诉法院辩称，他没法得知所涉比特币来源于犯罪盈利。

CoinFlux宣传自己是一个24小时交易的市场，为罗马尼亚交易者保证了本地法定网关。该交易所始终打算以零交易成本庆祝创立三周年，距Nistor被捕不到一周。

五天后，在Nistor被捕后，CoinFlux的Twitter帐户表明，他们处在“暂时性终止任意数字货币兑换的不愉快状况”。在后续帖子中，CoinFlux的营销负责人表明，“意外调查”代表着他们的银行帐户已被冻结，暂时性被锁定在其站点外。

该帖子说：“我们的期望是我们将在接下来的几天内再次得到控制权。”

依据美国法律，被判犯有敲诈勒索罪的人将被处以最高25,000美元的罚款，并面临最高20年的监禁，并没收其所有不义之财。认罪可将刑期降低至10年。现在，所有15名被告都在等待判决。