保加利亚交易所所有人因拍卖欺诈计划被定罪

保加利亚一家加密货币交易所的所有者被判向东欧网络欺诈集团提供洗钱服务。

Rossen Iossifov是一名现年53岁的保加利亚国民，是“ RG硬币” 加密货币交易所的所有者，因跨国拍卖欺诈计划的一部分而被判经营数百万美元的洗钱圈罪名成立。

经过为期两周的审判，伊索西夫夫被肯塔基州法兰克福的联邦陪审团裁定犯有共谋洗钱罪和共谋敲诈罪。肯塔基州居民将于2021年1月12日面临判决。

陪审团发现至少900个美国公民的方案，看到Iossifov的被骗罗马尼亚 – 基于同伙张贴在流行的拍卖平台，像eBay和Craigslist的高价值商品的广告，如不存在的车辆。

根据司法部发布的消息，诈骗者将向受害者提供欺诈文件和带有知名公司商标的发票，以培养合法性，甚至雇用呼叫中心和“支持人员”来减轻买家的顾虑。

一旦他们收到付款，Iossifov会将资金转换为加密资产，并将所得款项转移给离岸洗钱者。陪审团裁定，至少从2015年9月到2018年12月，伊西索夫有意为犯罪集团提供服务-将价值490万美元的比特币交换给该组织的其他四个成员。

逮捕行动是由美国各州和联邦当局在罗马尼亚国家警察和罗马尼亚起诉有组织犯罪机构的协助下进行的。

约瑟夫夫（Iossifov）是第17名被判有罪的被告，目前其他3名逃犯已在逃。罗马尼亚引渡了十二多名被告。

RG Coins成立于2014年4月，该网站出售硬件钱包并促进东欧地区的加密货币交换。