天津经纬电材股份有限公司

天津经纬电材股份有限公司系外商投资股份公司，中方控股。公司位于天津市津南经济开发区西区内，占地面积20000平方米，标准厂房1.6万平方米。其前身为天津市经纬电材有限公司，创建于1999年3月。2008年12月30日企业已净资产折股整体变更为股份公司。注册资本6500万元人民币。现主要生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器，是目前我国华北地区大规模的电磁线制造基地之一。

公司名称：天津经纬电材股份有限公司

成立日期：1999-03-01

上市日期：2010-09-17

股票简称：经纬电材

股票代码：300120

所属地域：天津市

英文名称：TianjinJingweiElectricWireCo.,Ltd

所属行业：机械设备—电气设备

法人代表：董树林

总经理：董树林

注册资金：2.05亿元

员工人数：161人

1、公司简介

天津经纬电材股份有限公司

中国历史名镇——天津小站，这里曾以盛产优质水稻"小站稻"和袁世凯在此编练新军而闻名。天津经纬电材股份有限公司就坐落于美丽的小站工业园区，东邻小站镇800米，西傍津港高速300米，距天津市中心城区20公里，交通便利，环境优美。

天津经纬电材股份有限公司成立于1999年。2008年12月30日，企业以净资产折股，由有限公司整体变更为股份公司。2010年9月17日，公司首次公开发行人民币普通股2，200万股并在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票简称：经纬电材，股票代码：300120。

公司现有注册资本205,899,997元，主要从事电磁线产品的研发、生产及销售。公司产品包括膜包线、漆包线、换位导线等系列电磁线共50余个品种，基本涵盖了所有电磁线产品系列；产品广泛应用于电力、机电、电气设备、家用电器、电子、通讯和交通等领域，是国家重点支持的高新技术企业，产品市场覆盖全国各省、自治区、直辖市和*地区，并远销东南亚、中东、非洲及欧美多个国家。

公司自主研发的核心产品换位铝导线已成功应用于国家超/特高压输电网工程，是国内外唯一完全掌握该产品大规模生产技术、具备批量供货能力的企业，在细分行业内处于相对垄断地位，是我国电线电缆行业“以铝节铜”技术应用和产业化的典范。公司现具有年产4500吨铝芯电磁线及6500吨铜芯电磁线的生产能力。

面对未来，天津经纬电材股份有限公司将立足电磁线行业，依靠技术创新和科学管理，不断提高核心竞争力；借助资本市场平台，做强做大主业，实现公司的快速发展，立志成为中国最优秀的电磁线供应商和行业的领跑者！

2、研发力量

天津经纬电材股份有限公司

2006年，天津经纬电材股份有限公司组建技术研发中心，专业从事行业信息的搜集，新产品、新工艺、新技术的设计研发，以及后期的推广服务工作，2008年技术中心正式获批挂牌"天津市级企业技术中心"。

技术中心配备了当前本行业内国际先进水平的试制与检测设备，掌握最新的行业检测手段。公司每年都在加大技术创新和技术改造方面的投入，努力提高产品质量和科技含量，增强产品在市场上的竞争能力。

技术中心坚持"以人为本"的工作思路，注重科技人才的培养和科技创新体系的建立，一方面积极吸收年轻技术人员充实研发团队，聘请行业专家定期到公司进行技术讲座，提高研发团队的水平，另一方面与国家电网变压器行业专家、电科院绕组行业专家、大学绝缘行业专家建立研发平台，全方面、多角度的技术前沿信息和技术方向。

目前，公司拥有专职研发人员25人，参与科技活动人员60人，具有高级以上职称人员9人。

3、发展战略

坚持以人为本，以追求公司效益最佳为中心，以做强做大公司主业为核心，以加快技术进步和满足市场客户要求为出发点，以管理创新为手段，努力为员工提供发展平台，为股东带来丰厚回报，为社会奉献物质和精神财富，实现公司的可持续发展。

以电磁线为主业，以市场为导向，不断扩大市场占有率和影响力；建立科技创新机制，努力通过新技术、新工艺、新材料、新设备的引进、研发与应用，促进技术进步，增强企业核心竞争力；充分利用资本市场平台，优化资源配置，加强与国内外企业的合作，实现公司的跨越式发展，成为中国最优秀的电磁线供应商，成为电磁线行业的领跑者！

4、公司记事

天津经纬电材股份有限公司荣誉

2015年

2015年6月，由控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司自主研发的3台电抗器样机，顺利通过了由中国机械工业联合会组织的产品技术鉴定会，其中“PKDGKL-800-6250-50型干式空心平波电抗器”鉴定结论为：采用先进的设计软件自主研发设计的世界首台电压等级最高、通过电流最大的PKDGKL-800-6250-50型电抗器产品结构合理、技术先进，具有损耗低、绝缘性能好、温升低等特点；产品主要性能指标达到同类产品国际领先水平，通过新产品技术鉴定，可以挂网运行；另外2台干式空心电抗器也被认定为主要性能指标达到同类产品国际先进水平，可以挂网运行。

2015年6月9日召开公司第三届董事会第四次会议，鉴于2014年度公司业绩未达到限制性股票激励计划第二期解锁条件，公司决定回购注销部分限制性股票，公司注册资本从205,899,997元人民币减至204,816,059元人民币。

2015年4月21日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了2014年度利润分配预案：以2014年末总股本205,899,997股为基数，每10股派发现金0.5元（含税），共计10,294,999.85元，剩余未分配利润53,524,449.77元结转以后年度分配。

2015年2月，公司通过了2011年高新技术企业复审，取得了由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，有效期三年。

2015年1月5日，经2015年第一次临时股东大会审议通过，公司以全资子公司天津经纬正能电气设备有限公司为实施主体，投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目，由其承担高性能电抗器产品的研发、生产和销售，该项目总投资13,760万元人民币。

2015年1月5日，公司召开2015年第一次临时股东大会，会议以累积投票的方式选举董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士、黄跃军先生、王天举先生、张世奕先生、谢利锦先生为公司第三届董事会董事，选举夏迎先生、张龙先生为公司第三届监事会监事。

2015年1月5日，公司第三届董事会第一次会议通过决议，选举董树林先生为公司第三届董事会董事长，选举张国祥先生为副董事长；同时，董事会聘任了新一届高级管理人员，张邵旭先生任公司副总经理，张国祥先生为公司副总经理，张秋凤女士为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

2015年1月5日，公司第三届监事会第一次会议通过决议，选举白皎龙先生为公司第三届监事会主席。

2014年

2014年12月16日，公司召开职工代表大会，选举白皎龙先生为公司第三届监事会职工代表监事。

2014年6月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于股权激励计划第一期解锁的议案》，一致同意按照《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次可申请解锁的限制性股票数量为902,680股，占本次股权激励限制性股票总数的40%，占公司目前股本总额的0.44%。

2014年4月25日召开的2013年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本171,530,000股为基数，向全体股东每10股派1.001865元人民币以公司现有总股本171,530,000股为基数，向全体股东每10股派1.001865元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.003731股，分红后总股本增至205,899,997股。

2014年2月19日，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金1000万元设立全资子公司天津经纬正能电气设备有限公司，经营范围：电气设备及相关配件的制造、销售。

2013年

2013年1月23日，经天津市津南区科学技术协会审定，天津市科学技术协会批准，公司"院士专家工作站"挂牌成立，标志着公司在推进产学研合作、重大项目开发、高层次人才培育、科技合作交流方面又迈出了新步伐。朱英浩院士作为我国变压器行业的资深专家，成为进驻公司"院士专家工作站"的首批专家。

2012年

2012年12月，公司荣获由天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的"2012年度A级纳税信用等级"证书。

2012年11月18日，公司在小站新厂区隆重举行庆典仪式，庆祝新厂区的落成和投入使用。来自中国电监会、国家能源局、国家电网公司、中国机械工业联合会相关领导，天津市、津南区领导，国内外重点客户、金融机构、行业专家及社会各界人士共200多人应邀出席了庆典仪式。

2012年11月13日，国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会联合发布《关于确定第五批创新型试点企业的通知》（国科发体【2012】1062号），天津经纬电材股份有限公司被确定为国家第五批创新型试点企业。

2012年8月，公司在为天威保变提供的特高压换流变压器用铜换位及组合导线线圈绝缘性能测试中，公司产品一次性通过测试获得成功；公司此次承接的换流变项目订单，是公司铜芯电磁线首次打入特高压换流变项目市场，产品是天威保变为锦屏—苏南±800kV特高压直流输电工程裕隆换流站生产600KVHD变压器用绕组线。

2012年7月，财政部、工业和信息化部联合下发《财政部工业和信息化部关于下达2012年第二批科技成果转化项目补助资金的通知》（财建【2012】258号），公司"特高压输变电设备用换位铝导线产业化"项目获得*补助资金2500万元，其中公司于2012年获得补助资金1200万元，2013年拟获得补助资金800万元，2014年拟获得补助资金500万元。

2012年3月27日，公司2011年年度股东大会通过决议，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，公司总股本由11,310万股增加至16,965万股，注册资金增至16,965万元。

2012年3月27日，公司2011年年度股东大会通过决议，选举张德顺先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。

2012年2月26日，公司第二届董事会第三次会议通过决议，聘任吴滨海先生为公司副总经理。

2012年2月，在天津市科学技术奖励大会上，公司科技创新平台建设项目获得天津市"科学技术进步二等奖"。

2012年2月，公司通过2011年高新技术企业复审，取得了由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，有效期三年。

2012年2月，天津市人大常委会主任肖怀远同志一行到公司视察。

2011年

2011年12月28日，公司召开2011年第二次临时股东大会，会议以累积投票的方式选举董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士、林则强先生、赵云超先生、张春林先生、王靖先生、谢利锦先生为公司第二届董事会董事，选举仝凤广先生、聂有理先生为公司第二届监事会监事。

2011年12月28日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，选举董树林先生为公司第二届董事会董事长，选举张国祥先生为副董事长；同时，董事会聘任了新一届高级管理人员，张德顺先生任公司总经理，张国祥先生为公司副总经理，张秋凤女士为公司副总经理、财务负责人。

2011年12月28日，公司第二届监事会第一次会议通过决议，选举仝凤广先生为公司第二届监事会主席。

2011年12月6日，公司召开职工代表大会，选举白皎龙先生为公司第二届监事会职工代表监事。

2011年12月，由天津市中小企业协会、天津日报传媒集团《城市快报》主办、渤海银行冠名协办的"渤海银行•2011天津中小企业风云榜"正式揭晓，公司荣获"天津中小企业成长之星"称号。

2011年5月，公司参加了于德国柏林举办的全球最大的线圈、绝缘材料和电气制造展会（CWIEMEBERLIN），向国际市场展示了公司的产品，吸引了大批国外参会人士，市场反馈良好。

2011年5月，公司成立"企业科学技术协会"，并召开了企业科学技术协会第一次代表大会。

2011年4月公司2010年度股东大会通过决议，以公积金转增股本，每10股转增3股，公司总股本由8700万股增加至11310万股，注册资金增至11310万元。

2011年4月，公司2010年度股东大会通过决议，选举谢利锦先生为公司第一届董事会独立董事。

2011年2月由公司研制的四项电力产品：超/特高压干式电抗器用扁形换位铝导线、风力发电机用高性能200级漆包铜扁线、超/特高压变压器用换位导线、200级漆包铝扁线，通过中国电力企业联合会鉴定，其中三项技术水平为国际先进，一项为国内领先。

2010年

2010年9月公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，发行普通股股票2200万股，总股本8700万股，注册资金增至8700万元。

2010年5月公司通过ISO9001：2008质量管理体系换版认证，实行GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准。

2010年5月公司与天津市技术市场协会签订第一次《厂会合作协议书》。

2010年5月"±800kV,1000kV特高压电抗器用H级扁型换位铝导线"获得国家科技部颁发的国家重点新产品证书。

2010年1月公司与天津市技术市场协会签订第二次《厂会合作协议书》。

2010年1月"±800kV,1000kV特高压电抗器用H级扁型换位铝导线"荣获"2009年度天津市科技进步二等奖"。

2009年

2009年12月IPO工作通过验收，申报材料上报证监会。

2009年8月"BBYL系列薄膜绕包圆铝线"产品获得中国技术市场协会"金桥奖"。

2008年

2008年12月公司以净资产折股，整体改制变更为股份有限公司，名称变更为"天津经纬电材股份有限公司"，注册资金6500万元，总股本6500万股。

2008年12月公司被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为"高新技术企业"。

2008年11月"特高压电抗器用薄膜绕包圆铝线"获得国家科技部颁发的"国家重点新产品"证书。

2008年8月公司增资，注册资金增至1656万元。

2008年6月公司技术中心被天津市经济委员会、天津市科学技术委员会、天津市财务局、天津市地方税务局认定为"企业技术中心"。

2008年5月公司启动IPO工作。

2007年

2007年12月公司申请2项实用新型专利受理。

2004年

2004年6月永信亚洲有限公司对公司增资，公司改制为中外合资企业，注册资金增至1430万元。

2003年

2003年8月通过ISO9000质量管理体系换版认证，实行GB/T19001-2000—ISO9002:2000标准。

2003年1月公司产品通过美国UL安全认证。

2002年

2002年4月公司增资，注册资本增至1000万元。

2001年

2001年6月通过ISO9000质量管理体系认证，实行GB/T19002-1994—ISO9002:1994标准。

2001年4月公司增资，注册资金增至750万元。

1999年

1999年3月天津市经纬电材有限公司注册成立，注册资金500万元。

5、管理团队

董树林董事/董事长/总经理

天津经纬电材股份有限公司董事长

董树林先生，1954年出生，本科学历，高级经济师，天津经纬电材股份有限公司董事长。董树林先生为经纬电材创始人，曾任天津市电磁线厂销售科科长、天津市工业技术开发服务中心副主任、天津市经纬电材有限公司。由其本人主持研发的"高绝缘强度的漆包铝扁线"经天津市科委高新技术成果转化中心组织专家鉴定：技术水平为国际先进，该产品已获得国家发明专利并先后被列入市级科技兴贸奖、国家科技部国家火炬计划；由其主持研发的"扁形换位铝导线"已申请国家专利。

张国祥董事/副董事长/副总经理

张国祥先生，1959年出生，大学本科学历，高级经济师。张国祥先生曾任天津市电磁线厂业务经理、天津市经纬电磁线厂副厂长。现任天津经纬电材股份有限公司副董事长兼副总经理，主管公司营销工作。

张秋凤董事/副总经理/财务负责人/董事会秘书

张秋凤女士，1962年出生，大学本科学历。张秋凤女士曾任职于天津市经纬电磁线厂，担任财务主管职务；现任职于天津经纬电材股份有限公司，担任公司董事会董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，主管公司财务、证券事务工作。

6、历史沿革

2008年12月，经天津市人民*国有资产监督管理委员会津国资产权（2008）95号《关于对天津经纬电材股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》以及天津市商务委员会津商务资管（2008）549号《关于同意天津市经纬电材有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，本集团以2008年8月31日为基准日，由有限责任公司整体变更设立股份有限公司。　　

本公司以2008年8月31日经审计的净资产73,392,718.92元折股本65,000,000股（面值1元/股），剩余8,392,718.92元转为公司的资本公积。　　

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》的批复（证监许可1162号文）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股2,200.00万股，每股发行价格21.00元，发行后股本总额为8,700.00万股，并于2010年09月17日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“经纬电材”，股票代码“300120”。本次公开发行股票后股本经信永中和会计师事务所审验并出具了XYZH/2010TJA2013号验资报告。　　

本公司根据2011年4月7日通过的2010年年度股东大会决议和修改后章程的规定，增加注册资本人民币26,100,000.00元，以2010期末总股本87,000,000股为基础，以资本公积每10股转增3股，共增加股本26,100,000股，变更后的注册资本为人民币113,100,000.00元。　　

上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2011年7月27日出具XYZH/2011TJA2003号验资报告予以验证。　　

本公司根据2012年3月27日通过的2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司增加注册资本人民币56,550,000.00元，以2011期末总股本113,100,000股为基础,以资本公积每10股转增5股，增加股本56,550,000.00股,转增基准日期为2012年4月20日，变更后的注册资本为人民币169,650,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2012年10月10日出具XYZH/2012TJA1012号验资报告予以验证。上述变更已向天津市工商行政管理局备案，变更后的营业执照注册号：　　120000400066133，住所：　　

天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号，法定代表人：董树林，注册资本：壹亿陆仟玖佰陆拾伍万元人民币。　　

本公司2013年6月20日召开2013年第一次临时股东大会决议通过了《关于天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本公司以定向发行新股的方式向张德顺、吴滨海等18位限制性股票激励计划激励对象授予220万股限制性股票，限制性股票的授予价格为每股3.26元，授予日为2013年6月24日。　　

上述授予限制性股票方案实施后，公司注册资本及股本变更为171,850,000.00元。　　

上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2013年7月11日出具XYZH/2013TJA1001号验资报告予以验证，本公司已于2013年8月8日向天津市工商行政管理局办理完毕变更登记手续，并取得了换发的企业法人营业执照。　　

2014年4月25日，本公司召开第二届董事会第二十次会议，会议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，因公司原激励对象吴滨海于2014年4月24日和公司正式解除劳动关系，同意将原激励对象吴滨海先生已获授的股份共计32万股以授予价格进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本从17,185万元人民币减至17,153万元人民币，本次减资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2013TJA1046号验资报告审验。　

根据2014年4月25日通过的2013年年度股东大会决议和修改后章程规定，以2013期末总股本171,850,000.00股为基数，以资本公积每10股转增2股，共计34,370,000.00股。由于前述不符合激励条件限制性股票的回购，变更为每10股转增2.003731股。公司注册资本从17,153万元人民币增至20,589.9997万元人民币。本公司已于2015年1月16日向天津市工商行政管理局备案，并取得了换发的营业执照，变更后的营业执照注册号：120000400066133，住所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号，法定代表人：董树林，注册资本：贰亿零伍佰捌拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元人民币。　　

2015年6月9日本公司召开的第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。　　

鉴于2014年度公司业绩考核条件未达标，未达到限制性股票激励计划第二期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象张德顺先生、张德春先生已离职，不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《天津经纬电材股份有限公司有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股（股权激励计划首次授予对象涉及17人，除激励对象张德顺先生、张德春先生2人因离职后不符合激励条件其目前已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量813,855股回购注销外，其余15人依照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二期30%比例计270,083股回购注销）和已不符合激励条件的激励对象张德顺、张德春2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票813,855股,共计1,083,938股限制性股票注销，回购款已汇入个人账户，验资等相关工作正在办理中。　　

本次回购注销完成后，公司股份总数将变更为204,816,059股,注册资本将变更为204,816,059元。截至2015年6月30日,公司帐面总股本为204,816,059股，其中有限售条件股份49,648,578股，占总股本的24.24%；无限售条件股份155,167,481股，占总股本的75.76%。　　

此次股份回购注销正在办理验资及注销等相关工作，完成后将会及时公告。

7、参股控股公司