经纬纺织机械股份有限公司

经纬纺织机械股份有限公司注册于北京经济技术开发区，是国家高新技术企业。公司以纺织机械为主业，兼营商用汽车、金融信托业务。公司股票分别在深圳和香港两地挂牌交易（A股代码：000666；H股代码：00350）。

1、公司简介

经纬纺织机械股份有限公司隶属于中国恒天集团有限公司，公司以纺织机械为主业，兼营商用汽车、金融信托业务。公司股票分别在深圳和香港两地挂牌交易（A股代码：000666；H股代码：00350）。

经纬纺织机械股份有限公司

六十余载励精图治、二十华年创新前行，作为全球卓越的全流程棉纺成套设备供应商，经纬纺机传承民族纺机工业之精髓，秉持引领纺织发展之使命，为我国棉纺工业的发展壮大提供了坚实的装备保障。

公司已构建了“三大板块”（纺织机械、商用汽车、金融信托）和“六大单元”（棉纺机械、织造机械、纺机专件、捻线机械、经编机械、染整机械）的多元化业务格局，拥有了完善的现代化公司治理结构，迈出了全球化的发展步伐，取得了股东、社会、环境、员工等各利益相关方和谐发展的良好局面。

截止2014年12月31日，公司共有员工11000余人，在全国拥有分、子公司30余家，资产总额为213.15亿元，营业收入100.13亿元，利润总额27.9亿元，资产负债率为43.61%。

2、发展历程

1951年，经纬纺织机械制造厂在山西榆次破土动工，是当时新中国规模最大的新型纺织机械制造厂。

1959年5月31日，时任国务院副总理兼外交部长陈毅元帅来厂视察，并为经纬纺机厂亲笔题写厂名。

1985年，公司所产FA502细纱机被评为国家优质产品，荣获国家银质奖，这是经纬纺机厂建厂以来在产品质量上获得的最高荣誉。

1991年，国务院企业管理指导委员会正式批准经纬纺机厂进入国家一级企业行列。

1995年，在原国营经纬纺织机械厂的基础上，成立经纬纺织机械股份有限公司（简称“经纬纺机”），同年，公司通过*高新技术企业认证。

经纬纺织机械股份有限公司

1996年，被批准为“外商投资股份有限公司”，并在香港和深圳两地上市，成功发行H股和A股，成为具有国际资本背景的国有控股企业。

1997年、1998年，公司先后荣获“中国工业行业状元”、“中国民族经济之花”荣誉。

1999年，根据中国纺机集团的战略部署，实施大规模资产重组，吸纳了郑州宏大新型纺机有限公司、青岛宏大纺织机械有限公司、沈阳宏大纺织机械有限公司和天津宏大纺织机械有限公司等四家子公司，成为国内首家棉纺成套设备制造企业。

2000年，公司总部在北京设立，成功增发18000万A股，成立了以北京经纬新技术有限公司为依托的高端技术研发中心。

2001年，公司被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。

2002年，公司收购常德纺织机械有限公司95％股权和宜昌纺织机械有限公司64.38％股权，参股设立了无锡经纬纺织科技试验有限公司，同年，地处北京经济技术开发区的“经纬科技园”正式投入运营。

2003年，公司注册地迁址北京经济技术开发区，收购山西经纬合力机械制造公司28%股权。

2004年，公司被授予“*企业先进集体”称号。

2005年，收购无锡纺机专件公司40%的股权，并成为中国棉纺织行业协会第三届常务理事单位。

2006年，完成了对咸阳织机公司的股权收购，公司被**组织部和国务院国资委党委授予“全国国有企业创建‘四好’领导班子先进集体”。

2007年，公司技术研发中心被认定为*企业技术中心。

2008年，在上海ITMA2008中国国际纺织机械展上，公司成功展出了粗细络联和经纬e系统，代表了国产纺机在自动化、智能化建设的领先水平。

2009年，公司首次发布社会责任报告，标志着公司率先践行*企业履行社会责任，并成为首批纺织服装行业企业社会责任报告发布的企业。

2010年，完成重组湖北新楚风汽车股份有限公司，收购了中融国际信托有限公司36%股权，标志着公司向非纺机领域的结构调整迈出实质性步伐。

2011年，公司营业收入首次突破100亿元，利润总额首次突破15亿元，标志着公司的发展迈上了新台阶；公司经营格局不断稳固，主业盈利能力明显增强，“三类业务”协调发展，新的盈利模式和发展方式逐步形成，为公司的可持续发展奠定了扎实基础。

2012年，非公开发行A股股票10033万股；中期票据发行完成，发行总额12亿元人民币；启动信息化升级和营销整合两大攻坚战。

2013年，完成对斯洛文尼亚DURABUS公司51%股权的收购和荷兰GINAF重卡项目收购，标志着公司的商用汽车业务板块迈出了国际化的步伐。

2014年，筹建了棉纺机械事业部，积极推动公司从“单一装备成套提供商”到“工程成套提供商”的转型升级；公司大幅提升了信托业务的注册资本，设立了恒天鑫能新能源汽车公司，积极创新纺机主业盈利模式，可持续发展能力得到了有力提升。

3、所获荣誉

2005

2004—2005年度中国纺织机械行业销售收入前50名企业

开清棉联合机——2005年度中国纺织工业协会科学技术奖

第二届全国名优产品售后服务先进单位

2005年中国工业行业排头兵企业

2006

全国国有企业创建“四好”领导班子先进集体

2006年度中国制造业500强

全国纺织和谐企业建设先进单位

中国纺织品牌文化创新奖

2007

2006年度中国机械工业销售收入百强企业

2007中国纺织服装品牌影响力传媒大奖——最具战略影响力上市公司

2007中国纺织专用设备制造行业排头兵企业

2008

经纬纺织机械股份有限公司

先进基层党组织

*企业无私红旗团委创建单位

2008年全国纺织和谐企业建设先进单位

2008年中国纺织十大品牌文化

2008年北京企业100强

2008年纺织专用设备制造行业排头兵企业

2007年度首都文明单位

2009

2008-2009年度中国纺织服装企业竞争力500强

全国纺织劳动关系和谐企业

2009中国纺织品牌文化传播奖

2008年度中国机械工业100强企业

改革开放三十年推动纺织产业升级重大技术进步奖

“经纬”——60年难忘的纺织服装精品品牌

2008年度首都文明单位

纳税信用A级企业

2010

中国专利优秀奖（一种环锭细纱机整节装配的分段方法）

2009-2010年度中国纺织服装企业500强

2010中国纺织服装行业社会责任信息披露示范企业

2010中国纺织品市场开拓优势企业

2011

*企业党建带团建工作先进单位

2010-2011年度中国纺织服装企业竞争力500强

中国纺织品牌文化50强

全国纺织群众工作先进单位

2012

*企业思想政治工作先进单位

2012年度中国纺织服装行业社会责任信息披露实践示范奖

纺织行业统计工作优秀集体

科学技术进步奖一等奖（高效现代化成套棉纺设备关键技术及工艺开发与应用）

中国纺织品牌文化建设领军奖

中国机械工业优秀企业

环保装备专精特新企业

2012中国工业行业排头兵企业

2012纺织专用设备制造行业排头兵企业

2013

北京市企业技术中心

2014

2014年度中国纺织服装行业社会责任信息披露实践示范奖

全国纺织行业先进党建工作示范企业

2014年中国纺织服装行业十大纺织企业

2015

纺机行业统计工作优秀集体

4、企业文化

着力构建与国际先进水平相匹配的企业文化。21世纪是文化竞争的时代，企业文化越来越成为职工凝聚力和创造力的重要源泉，越来越成为企业综合竞争实力的重要因素，越来越成为企业跨越发展的重要支撑。

经纬纺织机械股份有限公司

没有思想的大解放就没有事业的大发展，要加大解放思想、大胆改变、开放胸怀、拥抱世界的力度与深度，摒弃固步自封的落后保守观念。改变传统的纺机单一思维，要以全新的思维与观念创新，搭建以纺机产业为支撑、能够实现跳跃式发展的平台经济。要以全球化的视野，引进国际国内一流的人才与先进管理理念，做好文化观念的沟通与交融。要建立以经纬文化为主导，以产品为载体，以诚信为纽带，以客户为中心，以经纬纺机为主体、配套生产企业为外延层，形成利益共享的纺机生态系统。认真宣贯“业绩、规则、诚信”的企业价值观，树立以“业绩论英雄”的工作导向。

着力营造职工快乐工作氛围。心态决定工作状态，工作是体现自身价值的作品，她的美丑、爱憎都掌握在职工自己手中。公司积极引导员工以快乐的心态对待工作，在平凡的岗位上向着心中的目标快乐而执着地追求，勤奋而努力地工作，从而实现更高层次的自我价值。充分发挥职工协会、俱乐部的职能，开展形式多样的文娱活动，丰富职工精神文化生活。

5、企业理念

使命

打造装备旗舰引领纺织发展

充分发挥国有资本在装备制造业和纺织行业等细分市场中的优势，整合和优化行业资源，不断提高自主创新能力，大力提升产品的高科技含量和附加值，创造具有国际竞争力的知名品牌，引领纺织行业的进步和发展。

愿景

全球纺织业的朋友　中国制造业的骄傲

“朋友”意味着“诚信”与“资格”，“骄傲”代表了“实力”与“资本”。“朋友”是相互的，以客为尊，待客为友，诚实守信，尽职尽责为客户提供性能价格比最优的产品，创造性地提供超值服务，才能赢得做“朋友”的资格；“骄傲”是相对的，与时俱进，致力创新，追求卓越，不断发展壮大自我，引领行业进步，才能获得称“骄傲”的资本。

核心价值观

业绩　规则　诚信

业绩：始终坚持科学发展观，把发展作为第一要务，树立一切以业绩论成败的理念，不断提高企业发展质量和效益，确保国有资产保值增值。

规则：始终遵循行业发展规律、国有企业发展规律和企业自身发展规律，制定好规则，执行好规则，落实好监督执行规则的办法，树立严格按规章制度办事的良好风气。

诚信：始终诚实面对国家、社会和消费者，实事求是，以诚信赢得客户、赢得效益、赢得发展。

企业精神

经纬纺织机械股份有限公司

协同　创新　卓越

协同：内部树立大局意识、团队意识，互相协作，共同发展；外部做到企业发展紧跟世界发展趋势，与中国大环境协调发展，与客户共荣共存。

创新：坚持思维创新，不断解放思想，以技术创新为根本，推动产品创新和管理创新，以创新实现企业的持续发展。

卓越：塑造一流的形象、培养一流的团队、研制一流的产品、提供一流的服务，不断追求、不断超越，做业界的翘楚和旗帜。

经营宗旨

为股东创造效益　为客户创造价值

为员工创造机会　为社会创造财富

为股东创造效益：为股东创造效益，是中国恒天经营的基本要求。坚持科学发展理念，提高企业赢利能力，追求股东效益最大化和企业可持续发展。

为客户创造价值：为客户创造价值，是中国恒天经营的价值体现。追求企业价值与客户价值的一致性，为客户提供增值服务，同步提升客户价值与企业价值。

为员工创造机会：为员工创造机会，是中国恒天经营的根本理念。坚持以人为本，尊重员工价值，信任员工能力，为员工的发展创造平台，使员工的个人价值在企业发展中得以实现。

为社会创造财富：为社会创造财富，是中国恒天经营的最终目标。自觉履行经济责任和社会责任，积极创造社会财富，服务社会，奉献社会，实现企业与社会和谐发展。

企业行为准则

科学管理　依法经营

追求创新　规避风险

信守承诺　竭诚服务

科学管理：科学有效、合理配置和利用资源，实现企业管理的科学化、制度化、规范化，促进企业科学发展。

依法经营：自觉遵守国家法律法规，依法经营，依法纳税。

追求创新：大力推进科技创新和管理创新，不断增强企业市场竞争能力，提高企业经营效益。

规避风险：全面提高风险管理的主动性、前瞻性和系统性，严格控制、防范和规避经营风险，持续提升企业价值。

信守承诺：诚实经营，认真履约，自觉遵守合同，勇于承担责任。

竭诚服务：快速响应市场和客户的需求，竭诚为客户提供先进的技术、优质的产品和全方位服务。

员工行为准则

爱岗敬业厚德重法

勤学善思高效执行

团结协作创新进取

爱岗敬业：热爱本职，勤勉工作，树立正确的工作态度和良好的工作作风。

厚德重法：为人厚道，具有良好的个人品德和职业操守，遵守国家法律、法规和企业各项规章制度。

勤学善思：不断学习新知识，掌握新技术，努力提高工作能力和水平。

高效执行：增强执行意识，工作中没有借口，提高工作效率和质量。

团结协作：树立团队意识，加强沟通、学习和协作，培育团队合力。

创新进取：保持奋发有为的精神状态，创造性地开展工作，努力创造新的业绩。

6、社会责任

责任理念

经纬纺织机械股份有限公司已连续第五年参加中国纺织服装行业社会责任年会暨中国纺织服装社会责任报告联合发布会，发布企业社会责任报告，多年来我们在履行社会责任方面进行了许多有益的探索，对社会责任的理念有了更深入的认识。

经纬纺织机械股份有限公司

回顾过去，我们每一个进步和成绩的取得，都离不开中国恒天集团及纺织工业联合会领导的大力支持，离不开广大用户的信任，离不开全体员工的团结奋斗，离不开社会各界朋友的关心与帮助。作为中国最大的纺机制造企业，我们无时无刻不感受到重任在肩。这份责任来源于我们“打造装备旗舰、引领纺织发展”的企业使命；来源于我们“惠悦于民、恒达天下”的经营理念；更来源于我们的感恩之心。在此，我们郑重承诺，将一如既往地积极承担企业社会责任，追求和谐发展，在行业发展、社会进步和环境保护等方面做出新的、更大的贡献。

所获荣誉

2014年度中国纺织服装行业社会责任信息披露实践示范奖

2012年度中国纺织服装行业社会责任信息披露实践示范奖

金蜜蜂2009优秀企业社会责任报告成长型企业

7、党建工作

组织建设

2013年是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年，是实施“十二五”规划的关键一年。根据恒天党委工作部署，公司党委将紧紧围绕公司“强化主业、深化调整、提升价值”经营方针，继续加强党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，进一步提升企业文化，营造和谐稳定环境，保证经纬纺机持续、稳健发展。

一、进一步加强思想建设，贯彻落实党的十八精神

认真学习、深刻领会党的十八大精神实质，紧密结合实际研究制定贯彻落实党的十八大精神的工作思路措施。坚持和规范党委中心组学习制度，领导*要带头学、带头讲，联系实际做好主题发言，从而提高各级班子的思想政治素质。

二、进一步加强组织建设，提高党建科学化水平

按照推动科学发展、促进企业和谐、服务职工群众、加强基层组织的总体要求，以争当“五带头”优秀*员、创建“五个好”先进基层党组织为目标，健全和执行党员承诺践诺制度。

三、进一步加强作风建设，密切党群干群关系

按照国资委和恒天统一部署，在公司范围内开展“为民、务实、清廉”为主题的党的群众路线教育实践活动，努力提高活动效果和质量，密切党群干群关系。

四、进一步推进反腐倡廉建设，构建惩防体系保障工程

严格执行“三重一大”制度，继续完善公司重要议事规则，把惩防体系植于企业内部控制和风险管理制度之内，融入企业经营管理体系之中。认真贯彻“八项规定”，发扬三大作风，转变文风、会风。各企业的招待费、办公费、会议费降低10%，总部各部门的三项费用削减30%。重视信访举报工作，形成良好的反腐倡廉工作环境和氛围。

五、进一步加强企业文化建设，塑造具有经纬特色的品牌形象

努力打造良好的对外宣传平台，打造好《经纬报》和经纬网站两个宣传平台，做好中英文网站，积极宣传推广经纬品牌、行业影响力及美誉度，树立良好的企业形象。持续履行社会责任，提升社会责任报告发布的质量。

六、进一步发挥群团组织作用，提升企业的凝聚力

坚持和完善以职代会为基本形式的企业*管理，通过职工代表大会、职工大会、厂务公开、班组*管理等形式，保障职工依法行使企业*管理的权利。坚持党建带团建，拓宽青年干事创业、成长成才渠道，发挥青年生力军和突击队作用。

8、主营业务

纺机主业

经纬纺机经过多年发展，已形成了全工艺流程棉纺织成套设备产品体系，产品涵盖了棉纺机械、经编机械、捻线机械、织造机械、染整机械及纺机专件。

主要产品有：清花机、梳棉机、清梳联合机、并条机、粗纱机、细纱机、自动络筒机、精梳机、条并卷、转杯纺纱机、棉捻线机、异性纤维分拣机、经编机、玻璃丝捻线机、初复捻线机、直捻机、喷气织机、剑杆织机、大圆机、丝织机、圆网印花机、染色机、丝光机、罗拉、钢领、锭子、摇架、轴承、假捻器等。

金融信托

中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）是经中国银监会批准设立的金融机构，前身为哈尔滨国际信托投资公司，成立于1987年。中融信托目前注册资本60亿元，经纬纺机持股37.47%，是第一大股东。中融信托目前员工1700余人，分布于全国20余个主要城市。2014年末，中融信托资产管理总规模7,227.93亿元，较年初增长48.05%；净资产98.05亿元，净资本87.13亿元；2014年实现收入55.31亿元。中融信托拥有数万名高端自然人客户及上千家机构客户。

中融信托主营业务覆盖房地产、证券、工商企业及基础设施领域，“多元化”交易模式包括股权投资、信托贷款、股权收益权、财产权管理等。经过20余年的发展，中融信托已成为公司治理完善、风险管控有效、业务创新积极、人员覆盖全国的大型金融企业。

股权投资

经纬纺织机械股份有限公司

经纬纺机利用自身的资金平台优势，进一步加大了资本运作的力度。利用投资、控股、参股等形式，稳妥地推进了一批资本运作项目，通过一些投资项目的转让，以及其它一系列资金运作的方式，在风险可控情况下健康运作，不断盘活资金，寻求新的利润增长点，增加创收。卓有成效的资本运作，为公司盈利和支持主业发展做出了突出的贡献。

汽车业务

2010年6月公司完成了对湖北新楚风汽车股份有限公司的战略重组，重组后注册资本2亿元，经纬纺机和随州市城投集团各持50%股权，根据合作协议，公司注册资本将增资至4亿元，并将更名为“恒天汽车股份有限公司”（简称恒天汽车）。恒天汽车承接了湖北新楚风汽车股份有限公司的全部资源和生产资质，从事中重型商用汽车、客车的研发、生产和销售服务，拥有中重型汽车底盘和整车、客车、专用车生产资质，产品覆盖自卸汽车系列、载货汽车系列、牵引汽车系列、客车系列底盘和整车等200多个品种。公司重组后，在随州市*大力支持下，建设恒天汽车工业园。一期工程征地530亩，建设具有先进生产工艺和装备配置的2万辆重卡底盘总装线、6000辆专用车生产能力的专用车车间、检测项目和设施完整的检测线、研发销售及综合配套设施、客车生产车间。

华源热疗是一家专门从事人类疾病热疗技术研发、产品制造和技术服务的高科技企业。该公司主要产品为微波热疗设备，于2008年3月获得国家三类医疗器械产品注册证，2008年6月获得上海市高新技术成果转化证书，公司具备微波热疗设备生产、销售、服务的全部合法资质和资格。重组后的新公司将在3-5年内达到：在医疗器械经销领域建立专业的有效的营销网络，向热疗界提供多个具备世界先进水平的热疗产品和专业服务，力争帮助中国医学界建立热疗疗效评价的行业标准，从而使公司产品成为国内市场的知名品牌。

9、科技创新

研发体系

2000年以后，建立了两级开发体系和生产试验基地，拥有经纬纺机、青岛宏大等两个*企业技术中心，天津宏大、沈阳宏大、咸阳经纬、常德纺机、宜昌经纬、黄石等六个省级企业技术中心，榆次分公司、青岛宏大、宜昌经纬、无锡专件、新技术公司等五个省级工程技术研究中心，梳棉机、异纤分检机、并条机、棉精梳机、粗细联粗纱机、细纱机、自动络筒机、纺纱摇架及上销、以及棉纺织设备电气控制系统等9个产品纺织机械行业研发机构。公司一级研发机构中成立了博士后工作站，实验基地通过了省级试验服务平台认证。

10、人力资源

人才战略

公司今后一个时期的发展思路是：“明确一个目标，统筹三类业务，构建六大单元，发挥四大优势，调整四大结构，解决两大软肋，抓好两大重点，强化一个建设。”构建以纺机业务为核心，金融及股权投资、其他非纺机械业务共同发展的业务经营格局，打造棉纺机械、纺机专件、经编机械、织造机械、捻线机械、染整机械六大产品单元，继续强化和发挥纺机的成套设备优势、营销网络优势、支撑平台优势和品牌信誉优势，积极调整企业的资产结构、产品结构、生产结构和人员结构，深化经营机制和企业文化建设，抓住资源整合和产品研发两大工作重点，加快实现跻身世界一流纺机企业目标。

公司人力资源管理战略将定位在紧紧围绕发展战略，努力实现“三个转变”，更好地发挥战略支撑与价值服务功能。

一，实现由“粗放型”向“集约型”转变。按照“管控与效率平衡”的原则，建立完善“与公司战略发展相匹配、利于各业务单元协同发展、利于核心竞争力提升”的人力资源管理模式，强化对企业人力资源工作的战略指导和专业价值服务，有效解决长期以来在人力资源管理方面存在的“集而不团、管而不控”的问题，提高人力资源管理效率效益。

经纬纺织机械股份有限公司

二，实现由“职能型”向“服务型”转变。确立为企业发展服务的意识，通过聚焦战略性、基础性、全局性问题，聚焦人力资源管理制度流程优化，构建计划管理、组织管理、岗位职级、用工配置、绩效管理、薪酬激励、培养开发和职业发展等人力资源管理体系，完善创新人力资源管理*机制，提高人力资源管理的专业能力和服务水平。

三，实现由“执行型”向“战略型”转变。坚持以“控制总量、优化结构、规范管理、提升素质”为主题，针对公司和所属企业人力资源管理中存在的问题和不足，积极创新理念、拓宽思路、建章立制，使人力资源管理真正成为公司战略实施的重要手段，支撑公司改革发展。

公司将以发展战略为指引，立足现实，着眼人力资源工作发展需要，分步、有序实施“1568”人才强企战略，即：

一个使命：创建先进的人力资源管理，提供满足公司业务需要、管理需要和员工需求的专业化服务，支撑公司持续发展。

五支队伍：培养高级管理人才、科技人才、专业管理人才、高技能人才和思想政治工作者“五支队伍”。

六项机制：创新人力资源管控模式和人才培养开发、选用、评价、激励约束及人才发展通道“六项机制”。

八大工程：领导力素质提升、高层次人才引进、科技领军人才和创新团队推进、专业管理人才职业化、高技能人才提升、后备人才建设、青年英才成长和任职资格体系标准化“八大工程”。

到2020年，构建与战略发展相匹配、规模适当、结构合理、层次优化、素质精良的人才队伍，形成集团人才竞争比较优势；建立科学合理的人力资源管理体系，改善员工成长环境，提升员工幸福指数，全面提升人才工作建设和管理水平。

11、工会工作

*建设

公司全心全意依靠职工群众办企业，高度重视职工*建设，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用。公司按照《*工会法》和《工会章程》，依法设立了工会组织。职工代表由职工无记名投票选举产生，分工会由会员投票选举产生，公司工会由会员代表大会投票选举产生。工会主席依照公司章程进入董事会，职工代表进入监事会。

公司坚持和完善以职工代表大会为基本形式的职工*管理，保障了职工依法行使企业*管理的权利，所属企业每年至少召开一次职工代表大会对涉及职工切身利益方面的重大问题，认真按照*程序进行参与决策，实施监督，使职工的*权利得到有力地维护和保障。

公司严格按照规定拨缴工会经费，合理安排各项经费支出计划，编制支出预算，全部用于工会开展的各项活动，同时建立《公司工会经费*》，由经费审查委员会对工会经费的使用情况进行审查，审查结果向会员代表大会负责报告。

为使员工以主人翁的心态全面参与到公司的管理中来，发挥集体智慧，为公司献计献策，公司所属企业工会一直坚持开展各种形式的合理化建议活动。并专门建立了公开的合理化建议电子信箱，方便每一位员工，随时随地，与公司保持沟通。

12、公司治理

公司自成立以来一直致力于完善公司治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所及香港联交所等有关监管机构相关法律法规及有关规定的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司的内控管理体系。

报告期内公司股东大会、董事会及监事会的召开、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定。目前，公司治理的实际状况符合中国证监会等监管机构的有关要求。本公司将继续完善公司治理结构，提高公司治理水平，维护上市公司及所有股东，特别是中小股东的合法权益。