中国船舶重工股份有限公司

中国船舶重工股份有限公司是经国资委批准，由中国船舶重工集团公司作为主发起人发起设立的股份有限公司。公司于2008年3月18日在国家工商管理局注册登记并领取法人营业执照，注册地在北京市海淀区昆明湖南路72号。本公司的经营范围是资产经营、投资管理；舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备、交通装备、环保装备和机械电子设备的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售；进出口业务。

公司全称：中国船舶重工股份有限公司

法人代表：胡问鸣

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路72号

股票代码：601989

股票简称：中国重工

公司全称：中国船舶重工股份有限公司

市场类型：上海证券交易所

证券类别：A股

成立日期：2008-03-18

上市日期：2009-12-16

1、公司简介

中国船舶重工股份有限公司

中国船舶重工股份有限公司是经国务院国有资产监督管理委员会批准,由中国船舶重工集团公司、鞍山钢铁集团公司、中国航天科技集团公司作为发起人,以发起设立方式成立的股份有限公司,于2008年3月18日在国家工商行政管理总局登记注册。根据中国证券监督管理委员会的批复,公司于2009年12月采取公开发行股票方式向社会公众发行股份19.95亿股。2009年12月16日,公司在上海证券交易所挂牌上市。上市发行完成后公司总股本为66.51亿股,中国船舶重工集团公司持有65.13%的公司股份。

根据现代企业制度和资本市场的法律法规，公司建立了较为科学、完善的管理制度和治理结构。公司总部设有8个职能部门对28家全资及控股子公司的研发、生产经营、财务、投资、资本运营等业务进行对口管理，并按照证券主管部门的法规要求，设立了专门机构统一管理投资者关系工作、信息披露等业务，与资本市场形成了良好的互动关系。

截至2010年6月30日，公司总资产达422.79亿元，所有者权益为216.12亿元。2010上半年，公司营业利润为9.53亿元，同比增长45.45%；利润总额为9.80亿元，同比增长17.48%；归属于上市公司股东的净利润为7.97亿元，同比增长15.92%。

2、竞争优势

中国船舶重工股份有限公司

（一）我国最强最大的海军舰船装备供应商

中国重工是目前A股资本市场上首家获得国家国防科技工业管理部门批准的上市公司。目前，中国重工在舰载武器装备关键技术、舰船用配套产品技术方面拥有大量高质量科技成果和自主核心技术，产品包括舰艇用柴油机及部件、舰载武器发射装置、舰艇用导航设备、舰艇用通讯设备、军用加固计算机、舰艇用传动装置等多种军用舰船装备。

控股股东中船重工集团是我国海军舰船装备的主要研制和供应商，占据我国海军舰船装备市场约80%以上的份额。控股股东下属的大船集团,渤船集团是我国唯一生产大型水面水下战略舰艇的军工企业。随着2010年大股东军工类资产的注入,公司舰船配套和舰船装备价值量占整体舰船造价的比例已提升至50%以上,真正实现军民融合，并长期保持中国A股军工类上市公司龙头地位。

随着我国海军从“褐水海军”向“蓝水海军”的转变，在未来相当长的时期内，我国海军建设都将处于高速发展期。中国重工作为我国海军装备建设的中流砥柱，将长期受益于海军的大发展。

（二）我国船舶行业的主导力量，借助资本市场提升竞争力

中国重工作为中国船舶重工集团公司的上市旗舰，是我国最强最大的舰船装备企业。在船用动力及部件、船用辅机等舰船装备传统业务领域占据市场主导地位。但长期以来，舰船装备一直是我国船舶行业发展的瓶颈，中国重工作为行业龙头借助资本市场，加大科研投入产能建设，使行业发展瓶颈得到有效改善，提升了整个中国舰船装备业的竞争力。

根据控股股东中船重工集团的资本发展战略，公司实施了重大资产重组。在船舶行业领域将新增船舶制造、舰船配套、船舶修理等业务。公司从事生产经营的业务包括：低中速柴油机、推进及传动装置、柴油机关键零部件、甲板机械、舱室机械、油污水处理装置、船用铸锻件等舰船配套设备的生产；油船、集装箱船、散货船、特种船在内的各类船型的研发、制造、改装和修理。

（三）调整业务战略布局，强力发展非船舶类业务

为抵御船舶行业强周期性波动的经营风险，公司在不断稳固传统船舶业务、军品业务的同时，依托自身长期积累的军品生产、船舶设备制造等技术优势，积极向非船业务领域拓展。通过技术创新、经营模式创新，不断提高效率，进一步扩大非船舶类业务的传统优势产品总量，快速扩大市场规模，逐步形成规模效益。积极开拓新市场、新产品，不断促进产业结构合理调整。

公司将长期致力于海洋工程、风电核电在内的能源交通装备等非船业务领域的发展，不断巩固自身的行业领先优势。

目前，公司在海洋工程领域，具备钻井平台、钻井船、FPSO、海工特种船、各类海工模块、海工配套设备等各类海洋工程装备的生产能力。公司将以现有平台和技术为基础，完善不同种类不同水深的钻井平台的研发，形成产品系列化和批量化；通过钻井船和FPSO等产品的建造，进一步拓展海洋工程领域的市场份额；强化各类海工模块建造，逐步实现大型模块集成化。

在能源交通装备领域，具备风电齿轮箱、桨榖、风电偏航器、风电变桨器等主要风电配套装备以及核级应急发电机组、核电站水处理系统的设计研发生产能力；生产高技术含量的高铁装备、地铁装备、城市轻轨装备、铁路货车、工程专用车、特种货车等交通装备。

公司现已形成船舶制造及舰船配套、舰船装备、船舶修理、海洋工程装备、能源交通装备及其他五大业务板块。2015年前，将力争实现非船舶类业务和军品业务占比达到公司全部业务额的55%以上，业务结构更趋稳健。

（四）强大的*科技研发能力

目前，中国重工拥有四家*企业技术中心、两家国防科技工业企业技术中心、一家国防科技工业技术研发应用中心、我国最大的硬齿面齿轮传动装置研制生产基地、九家省级技术中心等实力雄厚的研究机构，获得9项*国防科学技术进步奖。

公司旗下有5家子公司成为国家相关行业标准的重要制定者。其中全资子公司青岛双瑞防腐防污工程有限公司占据国内海水电解防腐防污装置70%份额，凭借20多年丰富的防腐防污行业经验，研发出国内最先进的压载水处理技术。

中船重工集团作为国内船舶制造业的主导力量具有强大的研发实力和强大的技术水平，拥有全国30个军工船舶类科研院所中的28个，在导航、通讯、水声、光学、船舶电子、新材料等多个专业学科代表了国内顶尖水平。具备18万载重吨散货船、38.8万载重吨矿砂船、32万载重吨超大型油轮、10000TEU集装箱船、大型滚装船、JU2000钻井平台、世界首制海洋风车安装船等产品的研发生产能力。

随着控股股东优质资产和科技力量的持续注入，公司在船舶制造、舰船配套、海洋工程和能源交通装备领域的科技研发能力将进一步得到提升，行业内的绝对领先优势更为稳固。

3、发展战略

根据中船重工集团“整体上市，分步实施，配套与科技产业先行”的资本市场发展战略。公司于2009年12月成功完成了A股挂牌上市，实现了资本发展战略的第一步。

中船重工集团将下属的大船重工、渤船重工、北船重工和山船重工四大骨干船舶造修企业相应股权注入后，中国重工已贯穿船舶制造及舰船配套、舰船装备、船舶修理、海洋工程装备、能源交通装备五大业务板块，成为全国唯一的全产业链的舰船和海洋工程制造企业，在资产规模、业务收入、利润和市值等方面长期保持军工类上市公司的龙头地位。

未来，公司将充分发挥军工技术优势，大力调整产业结构，进一步完善高技术含量的舰船、海洋工程和能源交通装备研发生产体系，通过产业整合重组，实现内涵式和外延式的复合增长，成为国内最强最大、国际一流的船舶及舰船装备、海洋工程和能源交通装备企业。

4、管理团队

董事长胡问鸣

董事长胡问鸣

胡问鸣先生，中国籍，无*居留权。1957年5月出生，博士研究生学历，研究员级高级工程师，现任中国船舶重工集团公司董事长、党组书记，本公司董事长。胡问鸣先生于2012年11月当选*十八届*纪委委员。胡问鸣先生2002年3月至2008年5月任中国航空工业第一集团公司副总经理、党组成员；2008年5月至2008年10月历任中国航空工业集团公司筹备组成员，副总经理、党组成员；2008年10月至2010年7月任中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理；2010年7月至2012年5月任中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理，2012年5月至2012年7月任中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理（主持集团公司全面工作），2012年7月至2015年3月任中国船舶工业集团公司董事长、党组书记。胡问鸣先生自2015年3月起任中国船舶重工集团公司董事长、党组书记。胡问鸣先生自2015年6月起任本公司董事长。

总经理孙波

孙波先生，中国籍，无*居留权，1961年12月出生，研究生学历，工学博士学位，研究员级高级工程师，现任中国船舶重工集团公司董事、总经理、党组副书记，本公司董事、总经理。历任大连造船新厂造船技术所科长，副所长；经营处处长、副总工程师、副厂长；大连新船重工有限责任公司董事、副总经理、总经理；大连造船重工有限责任公司董事、总经理；中国船舶重工集团公司总经理助理，大连船舶重工集团有限公司董事长、总经理。2009年12月任中国船舶重工集团公司党组成员，兼任大连造船厂集团有限公司董事长。2012年4月任中国船舶重工集团公司副总经理。2015年3月任中国船舶重工集团公司董事、总经理、党组副书记。孙波先生自2008年3月起任本公司董事，自2009年8月起任本公司总经理。

监事会主席刘长虹

刘长虹先生，中国籍，无*居留权，1961年12月出生，大学本科学历，现任本公司监事会主席。刘长虹先生曾任国家轻工业局办公室副主任、国家经贸委办公厅副主任、国务院国资委办公厅副主任、巡视员等职务。刘长虹先生2007年11月至2011年5月任国务院国资委办公厅巡视员，2011年5月至2011年10月任中国船舶重工集团公司党组成员、纪检组组长，自2011年10月至现在，任中国船舶重工集团公司党组成员、纪检组组长、总法律顾问。刘长虹先生自2012年8月起任本公司监事会主席。

党委书记、纪委书记、副总经理张健德

张健德先生，中国籍，无*居留权，1966年3月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师，现任中国船舶重工股份有限公司党委书记、纪委书记、副总经理。张健德先生曾任核工业管理*学院企业管理系核电工程教研室副主任、主任，核电工程管理系副主任，核工业管理*学院亿特咨询公司执行董事、经理，国防科工委综合计划司规划处调研员、综合计划处处长，国防科工局发展计划司综合计划处处长、综合司副司长。张健德先生2009年8月至2014年10月担任中国船舶重工集团公司规划发展部副主任，2014年10月起任本公司党委书记、纪委书记、副总经理。

财务总监华伟

华伟先生，中国籍，无*居留权，1957年8月出生，大学本科学历，高级会计师，现任中国船舶重工股份有限公司财务总监。华伟先生曾任武昌造船厂财务部综合会计室主任、会计处副处长并兼造船事业部财务部主任，武昌造船厂财务处处长，中船重工财务有限责任公司董事、总经理，中国船舶重工集团公司财务部副主任。2008年3月至今任公司财务总监，2008年8月至2014年2月任公司临时党委委员，2014年2月至今任公司党委委员。

董事会秘书杨晓英

杨晓英先生，中国籍，无*居留权，1973年3月出生，大学本科学历，高级工程师，现任中国船舶重工股份有限公司董事会秘书。杨晓英先生曾任中国船舶重工集团公司资产部资产二处副处长、处长。2011年3月至2012年3月任公司证券事务代表、资本运营部副主任（主持工作），2012年3月至今任证券事务代表、资本运营部主任，2011年8月至2012年3月任公司临时党委委员，2014年2月至今任公司党委委员，2014年3月25日起任公司董事会秘书。

5、产品服务

中国船舶重工股份有限公司

舰船造修改装

公司可以对油船、散装船、杂货船、滚装船、集装箱船、冷藏船、矿砂船、化学品船、特种运输船和钻井平台等各类船舶和海洋工程产品进行改装和专业修理，与韩国、希腊、丹麦、印度、俄罗斯、沙特阿拉伯、美国、香港等30多个国家和地区的各大航运公司建立并保持着良好的业务关系，在国内外市场享有良好的信誉。

未来公司将以北船重工和山船重工为重点，继续发展专业化修船产业，优化资源配置，加强同国际知名船东的合作，扩大修船总量，提高技术含量，承修高附加值船舶，在保持钢结构和涂装工程优势的前提下，增强船舶机电修理能力，保持改装船优势，积极发展液化天然气船（LNG），大型集装箱船、客滚船、化学品船等高技术、高附加值船舶修理和海洋工程装备改装及修理；研究和掌握船舶切断加长及滚装船、集装箱船、化学品船、液化天然气船等的改装设计技术和改装工艺；增强修船、改装船的设计能力，保持多年来在修船市场享有良好声誉，提高服务质量，做好船东工作和生活的各项保障。打造精品工程，提高修船效益。

主要涉及子公司：青岛北海船舶重工有限公司、山海关船舶重工有限公司。

舰船装备

公司是国内海军舰船装备的主要研制和供应商，在舰载武器装备关键技术、舰船用配套产品技术方面拥有大量高质量科技成果和自主核心技术。主要产品包括：舰艇用柴油机及部件、舰载武器发射装置、舰艇用导航设备、舰艇用通讯设备、军用加固计算机、舰艇用传动装置等多种军用舰船装备产品。

未来公司将按照海军整体转型对装备建设的要求和海军武器装备与技术发展规划的总体部署，加强军品研发，进一步开拓军品市场，按时高质完成军品任务，确保满足海军武器装备跨代发展需要。重点发展新一代舰船用柴油机及关键配套件，升降装置、假海、泵喷装置、涡轮泵等新型舰船特种武器装备产品和新型、大型调距桨、螺旋桨的研制。

涉及子公司：大连船舶重工集团有限公司、青岛北海船舶重工有限公司、大连船用柴油机有限公司、宜昌船舶柴油机有限公司、陕西柴油机重工有限公司、武汉船用机械有限责任公司、武汉重工铸锻有限责任公司、重庆长征重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、大连船用推进器有限公司、大连船用阀门有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆江增机械有限公司、青岛杰瑞自动化有限公司、青岛双瑞海洋环境工程有限公司、洛阳七维防腐工程材料有限公司、厦门双瑞船舶涂料有限公司、洛阳双瑞达特铜有限公司、天津七所高科技有限公司、上海齐耀系统工程有限公司、上海齐耀发动机有限公司、天津七所精密机电技术有限公司、中船重工柴油机动力有限公司。

海洋经济产业

公司从1982年开始开展海洋工程业务，自1996年以来实现了快速发展，截至目前已累计交付各类海洋工程钻井平台30余座，拥有并正在研发多项具有自主知识产权的新型海洋工程产品，在自升式、半潜式、坐底式钻井平台、海工特种船及FPSO等领域处于国内领先地位。

未来公司将发挥专业化海工基地优势，加强市场开发，努力扩大现有自升式、半潜式钻井平台和FPSO等海洋工程产品市场份额。坚持引进吸收和自主创新相结合的研发策略，加强设计研发，大力开展关键技术和工艺攻关。重点研发500英尺自升式钻井平台、深水钻井船、深水半潜式钻井平台。进一步巩固国内海洋工程产业领军者的地位，努力实现工程总包目标。在海洋工程通用配套设备领域，强力发展拖缆机装备等现有海洋工程优势产品，持续发展单点系泊装置、卸载装置、升降装置、齿条、海工吊、大型绞车等现有海工配套业务，加快发展定位系统调距浆、主动力发电与传动系统石油开采平台电站，甲板机械和水处理系统中海水淡化系统、阀门等产品；在钻采专用配套设备领域，持续发展石油测井仪等现有优势产品，加快发展钻井系统锁定装置、水下系统升降装置等产品。

主要涉及子公司：大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限公司、山海关船舶重工有限公司、武汉船用机械有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、青岛双瑞海洋环境工程有限公司、上海齐耀螺杆机械有限公司、陕西柴油机重工有限公司。

能源交通及科技产业

公司依托自身技术优势，积极向非船舶类业务领域拓展。通过技术创新、经营模式创新，不断提高效率，进一步扩大非船舶类业务的传统优势产品总量，快速扩大市场规模，逐步形成规模效益。在能源交通装备领域，具备风电齿轮箱、桨榖、风电偏航器、风电变桨器及其控制系统等主要风电配套装备、风电铸锻件以及核级应急发电机组、AP1000主管道、核电站水处理系统的设计研发生产能力；生产高技术含量的高铁装备、地铁装备、城市轻轨装备、铁路货车、工程专用车、特种货车等交通装备。

未来公司将以各子公司核心竞争力为基础，结合市场需求，持续发展现有优势产业，加快新产品产业化，统筹开展新产品的研发，抓紧形成公司层面营销和研发能力，发挥整体优势，强化创新能力，超常规发展能源交通装备，大力发展节能环保、新一代信息技术、高端装备、新能源、新材料等战略新兴产业。在传统能源业务领域，将持续发展燃气轮机机座、石油测井产品等现有优势产品，加快开发移动电站等新产品，多元化发展采油树及井口装置。在核电领域，强力发展核电主管道、核电应急发展机组等现有优势产品和具有较强竞争力的核电弯头新产品，加快发展核电铸锻件、核电成套设备等产品，开拓核电阀门市场。在风电领域，强力发展风电增速齿轮箱、偏航变桨齿轮箱等现有优势产品、风力发电机组和风电主轴产品，持续发展轮毂、主轴轴承座等风电配套件产品，加快发展风电控制系统等产品，开拓风电塔筒等风电配套产品市场，研发风电机组减振元件、风电弹性支撑制品等新产品。在交通运输装备领域，强力发展高铁、地铁装备产品，强力发展港口机械、轨道交通橡塑制品等竞争力强的优势产业，持续发展铁路货车、桥梁支座、车用增压器等现有优势产品，加快发展轻轨高铁齿轮箱等新产品，多元化发展高速机车传动部套、重载汽车驾驶室翻转器、地铁转向架产品。同时，绝不忽视在特种环保节能设备、特种成套配套设备、特种铸锻件、特种金属制品、特种材料产业及电子信息产业方面的发展。

涉及子公司：大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、大连船用柴油机有限公司、宜昌船舶柴油机有限公司、陕西柴油机重工有限公司、武汉船用机械有限责任公司、武汉重工铸锻有限责任公司、重庆长征重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、连云港杰瑞电子有限公司、青岛杰瑞自动化有限公司、连云港杰瑞模具技术有限公司、上海齐耀螺杆机械有限公司、洛阳双瑞橡塑科技有限公司、九江七所精密机电科技有限公司。

6、股东变更

2017年2月14日，中国重工公告，公司控股股东中国船舶重工集团公司拟终止履行向公司注入6家企业股权的承诺，其中，对于与公司现有业务仍存在潜在同业竞争情形的2家企业，中船重工集团继续承诺在该2家企业满足触发条件后的一年内提议公司董事会审议相关资产注入议案；对于与公司现有业务已不存在潜在同业竞争情形的6家企业，中船重工集团拟终止履行向中国重工注入该6家企业股权的承诺。

7、企业事件

八央企218亿包下中国重工债转股

2017年8月16日，中国船舶重工股份有限公司发布公告称，公司拟引入八名投资人以债权或现金的方式对公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司和武昌船舶重工集团有限公司进行增资，合计投资金额为人民币218.68亿元，最终金额以主管部门核准确定的为准。

中国重工

大船重工、武船重工为国内领先、国际知名的船舶与海洋装备制造企业，也是军民融合型的国家重点保军企业，主营业务为海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备的研发制造等。

由于民用船舶及海洋工程装备制造行业受到全球经济形势、航运市场形势和国际原油价格等多重不利影响，大船重工和武船重工面临资产负债率高企、财务费用及资金成本居高不下等问题，中国重工拟在两家子公司层面实施市场化债转股，投资者以“收购债权转为股权”及“现金增资偿还债务”两种方式对大船重工和武船重工进行增资。

中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司将分别以债转股的形式向大船重工与武船重工进行增资，投资金额合计70.34亿元，其中信达资产出资50.34亿元，东方资产出资20亿元。

中国信达相关负责人表示，为支持中船重工整体的结构调整和技术升级、保障中船重工在高端装备和高技术船舶领域的长期持续发展，经过调研分析，决定参与此次债转股。未来，中国信达将利用自身综合金融服务优势与中船重工建立合作共赢的战略伙伴关系，实现长远发展。

此外，中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)则以现金对两家进行增资，投资金额合计148.34亿元。