世茂房地产控股有限公司

世茂房地产控股有限公司（股份代号：813）于2006月7月5日于香港联合交易所有限公司主板上市。集团业务重点为在*经济发达或极具发展潜力的城市，发展大型及高质素的综合房地产项目，包括住宅、酒店、零售及商用物业。集团在中国正在开发的项目逾50个，分佈于几十个大、中城市。本着“缔造生活品位”的理念，世茂品牌在*首创了房地产“滨江模式”，将景观、亲水、园林和建筑等各种元素融合进了每一个家庭的日常生活，创造了一个个地产精品。同时，我们始终以创新、前瞻的地产开发思维，以“成就城市梦想”为己任，实践“城市经营者”的理想，致力推动城市化进程。世茂，是以房地产开发为主的国际化企业集群。现已经发展成为以“世茂房地产”及“世茂股份”两家控股上市公司为核心的大型企业集团。经过二十多年的发展，世茂已经成为中国房地产界领袖企业之一。

定位：房地产开发为主

性质：国际化企业集群

上市时间：2006月7月5日

成就：成为中国房地产界领袖企业之一

公司名称：世茂房地产控股有限公司

1、简介

世茂房地产控股有限公司（股份代号：813）于2006月7月5日于香港联合交易所有限公司主板上市。

世茂房地产控股有限公司

集团业务重点为在*经济发达或极具发展潜力的城市，发展大型及高质素的综合房地产项目，包括住宅、酒店、零售及商用物业。集团在中国正在开发的项目逾50个，分佈于几十个大、中城市。

本着“缔造生活品位”的理念，世茂品牌在*首创了房地产“滨江模式”，将景观、亲水、园林和建筑等各种元素融合进了每一个家庭的日常生活，创造了一个个地产精品。同时，我们始终以创新、前瞻的地产开发思维，以“成就城市梦想”为己任，实践“城市经营者”的理想，致力推动城市化进程。

世茂，是以房地产开发为主的国际化企业集群。现已经发展成为以“世茂房地产”及“世茂股份”两家控股上市公司为核心的大型企业集团。经过二十多年的发展，世茂已经成为中国房地产界领袖企业之一。

二十多年前，世茂进军*房地产市场，在发展历程中，致力于不断提升人居品质和居住品位，为城市的形象增添更多光彩。

同时，世茂始终以创新、前瞻的地产开发思维，以“成就城市梦想”为己任，实践“城市经营者”的理想，投身于推动城市化进程的大业。不仅如此，公司更是放眼全球，融汇欧亚文化，把“全球销售理念”应用于房地产行业，将地产精品推向世界。在弘扬民族经典文化的同时，也为项目当地引进国际资金，促进国际间经济、文化交流。

2、创始人

许荣茂

许荣茂（太平绅士），世茂集团创始人，世茂房地产控股有限公司董事局主席，上海世茂股份有限公司第五届董事会董事长。澳洲南澳大学工商管理硕士。许先生，以睿智、理性与沉稳，纵横捭阖于宏大事业中的成功企业家。他在物业发展、物业投资及酒店经营业务方面拥有20多年经验，主要负责本集团的整体策略规划和业务管理。由他创办的世茂集团，紧跟国家改革开放的战略步伐，积极投身于中国的城市运营和城市化进程，大力促进人居环境的改善和提升，在生态住宅、商业地产、旅游地产和产业集群等众多领域都取得了骄人业绩，业已成为中国房地产界领袖企业之一。

许荣茂先生真正让人敬重的不仅是他的成功，更重要的是他对社会义不容辞的责任和担当。多年来，许先生积极投身公益慈善事业，创建百家“世茂爱心医院”援助偏远地区改善当地医疗条件，设立香港“新家园协会”协助新来港人士解决文化差异、居住等适应问题，发起成立了抗击艾滋病的民间力量“中华红丝带基金会”等，通过一系列影响力大、受益面广的公益慈善义举，他和世茂集团为成千上万个家庭和个人带去了梦想和希望。1997年，许荣茂先生被授予“太平绅士”称号，以此表彰其对社会的卓越贡献。2011年7月1日，香港特区*为表彰对香港作出重要贡献的人士，授予许荣茂太平绅士香港至高荣誉——金紫荆星章。

世茂房地产控股有限公司

主要社会职务：

中国人民政治协商会议委员

中华全国工商业联合会副主席

中国侨商投资企业协会常务副会长

中国侨商联合会荣誉会长

世界华商联合促进会会长

中华全国工商业联合会房地产商会副会长

中华红丝带基金执行理事长

上海市侨商会会长

上海市福建商会会长

上海市工商业联合会房地产商会荣誉会长

上海市海外交流协会荣誉会长

上海市慈善基金会名誉副理事长

中华海外联谊会理事

中国反独促统大会名誉主席

香港中华文化总会副会长

香港侨界社团联会永远名誉会长

香港友好协进会永远名誉会长

福建省海外联谊会副会长

同济大学名誉教授

北京化工大学副董事长

3、发展战略

世茂房地产控股有限公司

经过多年发展和探索，世茂构建了以生态住宅、商业地产、旅游地产和产业集群为核心的“四驾马车”发展战略。作为城市营运商，世茂通过实施稳固长三角，发展中西部、东北、环渤海湾、珠江和海西，积极布局东南、华南版图的开发战略，为更多的城市留下了新的名片，在描绘高雅栖居艺术的同时，缔造一个又一个地产奇迹。

根据“核心区域发展”战略，世茂将一如既往集中优势资源投入到中国经济发达或极具发展前景的经济圈。世茂的进取之路从矢志打造城市地标，向着升华城市、区域经济的共生发展模式锐意进取。

4、公司荣誉

中国房地产研究会、中国房地产业协会发布的《中国房地产开发企业500强测评研究报告》中国房地产企业500强榜单出炉，世茂房地产控股有限公司榜上有名，排名第9

5、愿景

成为中国房地产领域的领导者，打造国际一流的综合地产品牌

6、使命

世茂房地产控股有限公司

稳健经营——坚守清晰的战略定位，一步一个脚印地夯实基础，实现稳健高效的发展

回报股东——了解股东期望，为股东和合作伙伴创造持续稳定的收益

关怀员工——全方位培养员工专业团队，为他们创造平等阳光的成长环境，促进员工可持续发展，成就自我理想

社会责任——创造高品质的社会空间，以真诚的态度信守对社会的承诺，为提升城市区域价值、推动中国城市化建设、促进中国产业升级而不懈努力

7、价值观

世茂房地产控股有限公司

诚信——诚信经营，循法尚德，踏实稳健，回馈社会。公司在对投资者的保护、对董事会的忠诚以及公开的信息披露等方面充分讲究诚信原则，实现利润的同时，承担对社会、员工、客户和股东的责任，赢得市场的肯定。

协作——团队协作，各司其职，相互配合，高效运作。世茂集团强调团队的力量，对内公司上下齐心协力，步调一致；对外积极开展品牌合作，同舟共济。

创新——积极探索，精益求精，勇立潮头，敢为人先。创新是发展之源，世茂集团的峥嵘历程充分证明，只有不断探索不断创新，才能保持生命力，集团始终不渝地坚持项目、服务和管理制度的创新，巩固行业龙头地位。

卓越——长远规划，全国布局，追求卓越，永无止境。公司以长三角及环渤海湾区域为核心，业务辐射全国，扩张土地储备，积极开拓全国市场，同时进行多元业态开发，延伸产业链，实现城市地域价值最大化。

8、业绩

2017年业绩

2018年3月27日，世茂房地产在香港举办2017年度业绩发布会。报告显示，世茂2017年销售完成1007.7亿元，同比大幅上涨47.9%，在年中上调目标至880亿的情况下，仍超额完成签约目标，完成率达114.5%；全年签约面积606.2万平方米，同比上升23.3%；签约均价为每平方米人民币16623元，较2016年的每平方米13850元同比上升20%；营业额同比大幅上升18.8%至704.3亿元；毛利额同比大幅上升31.1%至214.3亿元；毛利率提升至30.4%，保持行业高位；股东应占利润为78.4亿元，同比上升51.6%%；净负债率连续六年保持在60%以下。这些关键业绩指标背后，显示出世茂十足的发展后劲。

发布会上，集团主席许荣茂、副主席兼执行董事许世坛与一众管理层出席现场。会上，许世坛表示，世房今年的买地预算将比去年有所增多，预计权益后的买地金额将达到700亿。

在香港的投资上，许世坛称，“香港的土地储备已经够充足了，近期不会增加，主要将加快香港3个项目的开发。”

另外，他进一步介绍，世茂去年在粤港澳大湾区的投资较大，尤其是深圳龙岗项目，以底价239亿拿下，预计该项目货值达600-700亿，此外未来每年可贡献30亿租金。

9、优先票据

2018年1月24日，世茂房地产控股有限公司（以下简称“世茂房地产”）发布公告称，于2018年1月23日，该公司连同附属公司担保人与中金香港证券、汇丰、摩根士丹利、法国巴黎银行、中信银行（国际）、德意志银行及渣打银行，就发行5亿美元于2025年到期的5.2%优先票据订立购买协议。

此次票据发行估计所得款项净额经扣除包销折让及佣金和其他有关票据发行的估计应付开支后，将约为4.95亿美元。世茂房地产拟将票据发行所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。

公告显示，就发售及销售票据而言，中金香港证券、汇丰及摩根士丹利为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而法国巴黎银行、中信银行（国际）、德意志银行及渣打银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。中金香港证券、汇丰、摩根士丹利、法国巴黎银行、中信银行（国际）、德意志银行及渣打银行亦为票据的初步买方。