南京新港高科技股份有限公司

南京高科股份有限公司（股票简称：南京高科；股票代码：600064）是1992年7月4日经南京市经济*改革委员会批准设立的定向募集股份有限公司，注册资本5.16亿元。1997年5月6日在上海证券交易所挂牌上市。公司控股股东为南京新港开发总公司，实际控制人为南京市人民*国有资产监督管理委员会。

公司名称：南京新港高科技股份有限公司

成立时间：1992年7月4日

公司地址：南京经济技术开发区新港大道129号

公司性质：股份有限公司

股票简称：南京高科

股票代码：600064

上市时间：1997年5月6日

1、公司介绍

南京新港高科技股份有限公司

南京新港高科技股份有限公司是1992年7月4日经南京市经济*改革委员会批准设立的定向募集股份有限公司，注册资本5.16亿元。上市18年来，抓住资本市场大发展的机遇，依托上市公司的品牌优势、资金优势，在立足开发区建设和经营的同时，以实现持续成长为目标，积极培育公司新的利润增长点。公司培育或投资了包括高科置业、臣功制药、南京银行、栖霞建设、中信证券、南京证券、LG新港、广州农商行等一批资产质量优良、盈利能力突出的优质企业，搭建了公司未来可持续发展的产业架构，保障了各项业务稳步增长的良好态势。公司上市后多次进行利润分配，在向股东送红股和转增股本的同时，累计分配现金红利逾13亿元，超过了公司两次募集资金总额，充分体现了公司“为股东创造价值”的经营理念。2014年，公司通过南京市“总部企业”复核，并被国家工商总局评为“2012-2013年度守合同重信用单位”，再次入选“上证基本面300指数样本股”、“上证380指数样本股”、“上证治理指数样本股”、“上证社会责任指数样本股”，并连续十一年荣获省、市文明单位称号！

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，总部形成了包括办公室、人力资源部、计划财务部、投资管理部、运营管理部和审计部“一室五部”的组织架构，建立了高效的组织架构和完善的公司治理体系。公司旗下现有高科置业、高科建设、臣功制药、高科新创、高科科贷等8家控股子公司、12家参股子公司，产业横跨市政、房地产、股权投资等多个领域，搭建了投资控股型集团公司模式。

公司倡导“实立本、诚取信、新致胜、同生和”的核心价值观，积极推进“以市政立业，以房地产强业，以优质股权投资兴业，实现产业经营和资本运营的互动融合，共同提升公司价值，致力于成为卓越的城市运营商与价值创造者”的发展战略，正逐步实现从核心资源到重点产业并购整合的跨越式发展。经过二十余年的努力，公司已经成长为资本市场中资产质量优良、业绩稳定、成长可期、后发优势凸显、投资者高度认可的知名上市公司。2014年，公司各项业务再创佳绩，实现营业收入32亿元，净利润6.1亿元，同比增长42%，每股收益达1.181元，公司2014年末总资产规模达到203.7亿元，净资产82.6亿元。

展望未来，公司将继续秉承“整合资源、创造价值”的经营理念，开拓创新，求真务实，抢抓机遇，迎接挑战，进一步提升公司盈利能力，为股东创造更大的价值！

2、发展历程

南京新港高科技股份有限公司

2014年

12月拟发行不超过20亿元中期票据

10月成功认购厦门钨业1000万股非公开发行股票，占其总股份的1.20%

9月子公司臣功制药制剂全面通过国家新版GMP认证

6月公司被国家工商总局授予“2012-2013年度守合同重信用企业”称号

3月子公司高科园林再获1100亩土地的租赁权，投资建设生态苗圃

1月启动“2014价值管理年”

2013年

12月公司捐款100万元参加南京市“万企帮万户”工程

11月子公司高科置业启动产品标准化相关研发工作，开始向标准化开发模式转型

公司获江苏省“2010-2012年度文明单位”，连续十年获此殊荣

9月公司与南京大学商学院联合举办的“管理提升高级研修班”正式开班

公司与南京银行共同发起成立的鑫元基金管理有限公司开业

8月子公司高科建设01地块员工公寓项目荣获“金陵杯”优质工程奖

公司获邀在省商务厅举办的“全省开发区转型升级研修班”上做经验交流

7月子公司臣功制药针剂车间顺利通过国家新版GMP认证

公司继续成功入选“上证180指数样本股”

6月子公司高科置业以第五名成绩再次荣登“2012年度江苏省房地产行业50强”

4月子公司高科园林成功收购1000亩苗圃基地，打通苗圃、工程和养护上下游产业链

3月子公司高科新创与高科科贷共同对天溯自动化公司进行投资，“先贷后投”新模式首获成功

2月子公司高科新创参股投资山东新冷大食品集团公司

1月公司获首批48家“南京市总部企业”资格

公司全称更名为“南京高科股份有限公司”

公司启动“2013价值创造年”

2012年

12月子公司高科建设获得房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级两项资质

公司增资臣功制药至6000万元

11月公司增资高科建设至3亿元

子公司高科置业跻身“2011—2012年度中国房地产业50强”

9月公司荣获“开发区建区20周年有功单位”称号

6月公司入选上证社会责任指数样本股

5月子公司高科新创、高科科贷参股南京优科生物医药有限公司

2月子公司高科新创、高科科贷参股南京金埔园林股份有限公司

1月公司启动“2012管理提升年”

2011年

12月南京高科科技小额贷款有限公司隆重开业

8月公司荣获“2011中国上市公司最佳信息披露奖”

4月臣功制药由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司

3月公司入选江苏省内控规范实施试点单位（共9家）

1月公司启动“2011品牌提升年”

公司荣获“全区2010年度十大纳税贡献企业

2010年

12月与南京经济技术开发区管委会签署《关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产

业园委托开发合同》，合同金额约30亿元

9月南京市人大副主任张宁生一行来公司视察

7月分别转让所持新港医药、烽火藤仓股权

6月获“2010年中国房地产上市公司成长能力榜”第9名

3月以11.6亿元竞得栖霞区仙林大学城学仕风华苑以南124,227平方米居住地块

2009年

12月公司发展战略、文化理念体系和内部控制制度正式实施

荣获“2009年度江苏上市公司10强”称号

对高科置业增资至15亿元

10月出资2.8亿元投资广州农村商业银行

8月对高科置业、高科建设、高科园林、高科水务、高科物业等五家控股子公司统一更名

5月公司法人股东所持股份实现全流通，公司真正意义上进入全流通时代

3月南京新港物业管理有限公司成立

2008年

12月公司办公地址迁至南京经济技术开发区新港大道129号

4月斥资5亿元成立南京高科新创投资有限公司

2月整合市政业务资源，成立新港建设、新港园林、新港水务三家独立的控股子公司

2007年12月以25.95亿元竞得仙林湖以西34.6万平方米土地，成为南京实行土地公开挂牌出让以来的新“地王”。

10月受让南京仙林康乔房地产公司60%的股权，并对其增资

6月转让电力分公司资产，退出资产盈利能力较低、不具备比较优势的电力产业

2月增资4.2亿元南京仙林房地产有限公司，持有其80%股权，标志着公司正式进入房地产开发领域

2006年

12月转让江苏华城股份，退出不具备比较优势的商品零售业务

4月实施股权分置改革，从此进入全流通时代

2004年5月改制南京港湾工程有限责任公司为南京高科港湾工程分公司

2003年12月参股公司南京栖霞建设仙林有限公司成立，目前公司持股49%

7月成立新港污水处理分公司

6月参股公司苏州栖霞建设有限责任公司成立

2月成立南京新港医药有限公司，目前本公司持股90%

2002年4月收购南京LG同创彩色显示系统有限责任公司25%股权

2001年

12月参股公司南京瀚宇彩欣科技有限责任公司成立

9月成立江苏华诚新天投资管理有限公司，2006年12月，转让所持华诚全部股权

2000年

12月出资2.03亿元共同成立南京市商业银行股份有限公司，2007年7月，该公司上市

1999年

12月出资4800万元购入中信证券股份有限公司3000万股，占其1.44%股权。2003年1月6日，该公司上市

参股公司南京栖霞建设股份有限公司成立，2002年3月28日，该公司上市。

1998年11月收购南京臣功制药有限公司37.50%股权，目前本公司持有其99%股权

8月公司更名为“南京新港高科技股份有限公司”，证券简称变更为“南京高科”

1997年

12月收购南京第二热电厂的电力部分资产，成立南京新港高科技股份有限公司新港电力分公司，

2007年5月股权全部转让

5月在上交所挂牌上市，证券简称“南京新港”，证券代码“600064”

1995年

12月参股公司南京华新藤仓光通信有限公司成立，目前该公司更名为“南京烽火藤仓光通信有限公司”

1993年

12月参股公司南京华新光电股份有限公司成立，目前本公司持有其5.22%股权

2月成立南京高科工程设计研究院有限公司，目前本公司持股98.33%

1992年

8月成立新港公用事业公司（系分公司）

1992年8月8日公司成立

3、主营业务

高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；自有房屋租赁；工程设计；咨询服务；污水处理、环保项目建设、投资及管理。

4、领导致辞

南京新港高科技股份有限公司

迎接新常态，创新谋发展

一元复始，万象更新。

在乙未羊年到来之际，我谨代表公司董事会和公司党委，向长期以来给予公司关心、支持的社会各界朋友表示衷心的感谢，向辛勤工作在公司各产业一线的高科员工及其家人致以诚挚的祝福！

2014年是公司“价值管理年”，也是公司实施三年发展规划承上启下的一年。公司上下紧密围绕年初既定目标，自加压力、攻坚克难，加快转型升级步伐，主要经营指标再创历史新高。市政业务进一步突出重点，创新举措，发展规模不断壮大，其中市政工程业务继续突出施工总承包业务重点，园林绿化业务再次成功收购千亩苗圃，污水处理及供水业务顺利引入烷基苯水厂新水源；房地产业务依托高品质产品，抢抓市场机会，荣境、荣域等重点项目销售金额再创新高；优质股权投资业务依托三大平台，新增投资了厦门钨业、安元科技、赛特斯等优质项目，并拟发行不超过20亿元中期票据；臣功制药全面通过新版GMP认证，顺利通过“江苏省高新技术企业”认定，经营效益稳步提升。同时，公司有力推进信息化建设，搭建科学的员工培训体系和风险管控体系，通过扎实开展党的群众路线教育实践活动，改进工作作风，破解发展难题，公司管理水平和整体凝聚力显著提升。年内，公司通过了南京市总部经济企业复核，被国家工商总局授予“2012-2013年度守合同重信用企业”称号，继续入选“上证380指数样本股”、“上证基本面200指数样本股”、“上证治理指数样本股”、“上证社会责任指数样本股”等，连续十一年荣获省、市文明单位称号。

在2014年经济环境错综复杂、宏观调控政策趋紧的大背景下，这些成绩的取得实属不易。在此，我谨代表公司领导班子向社会各界朋友、公司股东表示衷心的感谢，更要给全体高科人的不懈努力点个“赞”！

2015年是公司“价值提升年”。在当前国内经济步入新常态的格局下，我们既要创新思路，积极应对公司各项业务发展可能遇到的新问题、新挑战，更要坚定信心、奋发有为，在新一轮国企改革中谋求新发展、取得新成绩。我相信，在社会各界的关心支持下，在全体高科人的共同努力下，南京高科一定能够在新的一年里，书写出更加辉煌的发展篇章！

让我们一起为2015年祝福！

董事长兼党委书记徐益民

5、管理团队

南京新港高科技股份有限公司董事长徐益民

董事长徐益民先生

徐益民，男，1962年8月生，汉族，浙江建德人，中*员，研究生学历，高级会计师，南京市第十四届、第十五届人大代表。1981年7月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，本公司计划财务部经理。2003年6月至2013年1月一直担任公司董事长兼总裁。现任本公司董事长兼党委书记。

董事、总裁肖宝民先生

肖宝民，男，1962年12月生，汉族，江苏泰州人，中*员，大学学历，高级经济师。曾先后在南京港务局第三港务公司路港联办、南京港务局*处、南京新港开发总公司综合业务部、南京经济技术开发区管委会招商局任职，并历任本公司投资管理部经理、监事、工会副主席。现任本公司董事、总裁。

董事万舜先生

万舜，男，1968年10月生，汉族，中*员，研究生学历。历任华东电子集团分厂厂长、臣功制药有限公司总经理、LG新港显示有限公司副总经理等职。现任南京新港开发总公司董事长兼总经理、紫金科技创业特别社区（新港）开发有限公司董事长兼总经理，本公司董事。

董事施飞先生

施飞，男，1962年8月生，汉族，中*员，大学学历，高级经济师。历任南京港务管理局轮驳公司经理办科员、副主任、主任，南京港务管理局轮驳公司副经理，南京港务管理局企管办副主任，南京港口集团公司发展部副部长、投资管理部部长。现任南京港（集团）有限公司发展部部长兼投资管理部部长、南京港股份有限公司董事，本公司董事。

独立董事茅宁先生

茅宁，男，1955年7月生，汉族，中*员，工学博士。历任南京大学工商管理系副系主任、系主任，商学院院长助理，南京大学EMBA及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长。现任南京大学管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。

独立董事周友梅先生

周友梅，男，1960年10月生，汉族，民建会员，研究生学历。历任安徽财贸学院审计教研室副主任、南京财经大学会计学院副院长。现任南京财经大学会计学院院长、会计学教授、硕士研究生导师，江苏省政协委员，民建*委员会经济委员会委员，本公司独立董事。

独立董事葛扬先生

葛扬，男，1962年6月生，江苏海安人，中*员，经济学博士后。现为南京大学商学院经济学系主任，经济学教授，博士生导师，国家教育部人文社科重点研究基地－南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心研究员，本公司独立董事。

监事会主席高峰先生

高峰，男，1972年7月生，汉族，中*员，研究生学历，高级会计师职称。历任南京高科股份有限公司计划财务部职员、经理助理、副经理等职。现任南京新港开发总公司投资审计局副局长，本公司监事会主席。

监事李太珍先生

李太珍，男，1969年8月生，汉族，湖南宜章人，中*员，本科学历，会计师。1992年8月参加工作，历任公司计划财务部副经理，南京第二热电厂副总会计师兼财务处长，苏州太湖之星开发有限公司总会计师，江苏华诚新天投资管理有限公司总会计师，公司控股子公司南京高科置业有限公司副总经理。现任本公司监事，人力资源部总经理。

监事张建农先生

张建农，男，1957年10月生，中*员，安徽巢湖人，高级工程师、国家注册监理工程师。历任南京港湾工程有限公司副总工程师、南京经济技术开发区管委会规划建设处副处长、南京高科建设发展有限公司副总经理、南京高科园林工程有限公司副总经理及党支部书记等职务。现任本公司工会主席。

副总裁郭昭先生

郭昭，男，1957年3月生，汉族，江苏张家港人，中*员，研究生学历，会计师职称。历任南京港务局第一港务公司会计，第二港务公司会计，第三港务公司财务部副科长，第四港务公司财务部副科长，南京国际集装箱码头公司副总会计师，本公司证券投资部经理、副总会计师、董事会秘书、总经理助理、董事。现任本公司副总裁，南京臣功制药股份有限公司董事、总经理。

副总裁兼财务总监陆阳俊先生

陆阳俊，男，1971年10月生，汉族，江苏兴化人，中*员，研究生学历，注册会计师。历任南化建设公司会计，本公司计划财务部经理助理、副经理。现任本公司副总裁兼财务总监，南京高科科技小额贷款有限公司总经理。

副总裁吕晨先生

吕晨，男，1970年1月生，汉族，大学学历，高级工程师。历任南京港口建设指挥部技术员、本公司助理工程师、南京新港工程设计所副所长、南京高科工程设计研究院有限公司经理、本公司监事。现任本公司副总裁。

董事会秘书谢建晖女士

谢建晖，女，汉族，1976年9月生，中*员，浙江临海人，浙江大学经济学硕士。曾任公司证券事务代表以及办公室副主任，现任本公司董事会秘书兼办公室主任。

6、企业文化

南京新港高科技股份有限公司

文化核心－健行、日新、卓越、共赢

健行，指刚毅坚卓，发愤图强，取自《易经》：“天行健，君子以自强不息。”高科之“健行”，在于务实肯干、高效执行，对目标坚定执著，锐意进取、顽强拼搏。

日新，指打破常规，不断创新，取自《大学》：“苟日新，日日新，又日新。”高科之“日新”，在于用于探索、敢于尝试，完善自我、持续提升，开创事业新局面。

卓越，指精益求精，臻于至善。高科志存高远，以赶超一流、树百年品牌为追求，奋发向上。

共赢，展现高科与各利益相关方协力共创、携手共赢的开放心态和友好姿态。

“健行日新卓越共赢”，延承高科优秀的文化基因，顺应高科发展需要，明确提出高科的核心理念和志向追求。时值“三区融合，二次创业”，高科积极配合区域发展规划，立足公司战略，“健行”求进，“日新”求变，广泛吸纳各方资金、人才、知识、经验等资源，汇识聚力，齐谋共建；同时注重加练内功，强化产业经营及资本运营实力，提升集团管控能力，实现管理高效率、经营高效益，将高科打造为卓越的城市运营商和价值创造者，助力区域经济腾飞。高科更注重股东、员工、合作者等各方的诉求，追求各方之间和而不同、协同并进、内和外顺、成就理想。

以大胸怀、大视野，汇八方资源，纳精英贤能，集思广益；

立高远之志，时自省思变，谨记未变则汰，敏行不怠；

以义取利，以己达人，汇识聚力，共享价值，共展辉煌。

使命－根植园区，和众兴邦

高科的事业基于园区，从起步、发展到“二次创业”，深刻理解区域发展规划，在实现自身成长的同时做好区域发展的企业载体，发挥好开发区建设、融资、投资、效益和资产证劵化平台的作用；高科将以成为卓越的城市运营商为方向，以价值创造为己任，注重资源整合，关注股东、员工、合作者等相关利益方的价值，实现多方共赢，改善大众生活，促进区域经济发展，助力腾飞。

愿景－致力于成为卓越的城市运营商和价值创造者

在未来的5-10年内，高科将稳步发展市政、房地产等基础型业务，构筑区域开发、建设、运营及配套综合服务的产业链，增强城市运营的整体实力，并不断提升优质股权投资的实力及专业水平，强化价值管理，力求在投资回报、运营管理实力、资产规模、企业品牌等方面做到价值优、实力强、规模相当、品牌响，致力于成为卓越的城市运营商和价值创造者。

核心价值观－实立本，诚取信，新致胜，同生和

经营理念－整合资源，创造价值

以高科战略为指导，坚持“进而有为、退而有序、不熟不做”的产业发展思路，广泛整合资源，优化配置资源，构筑“布局合理，主业突出”的业务版图，积极锤炼产业经营能力，资本运营能力以及集团管控能力，推进模式创新和结构升级，增强高科的核心竞争力，实现企业整体价值最大化。

管理理念－以“制”度行，以“文”化心

强化高科的科学管理、人本管理。通过系统、科学的制度流程来规范企业的内部运营和员工的言行；通过营造以人为本的文化氛围，让员工深刻理解高科的理念，并内化于心中，主动合规地执行。