美国商品期货交易委员会正在调查加密交易BitMEX;期货合约可能引发了调查
比特币是当今市场上最知名的加密货币交易所之一,其期货合约的杠杆率高达100倍,这让美国监管机构感到不安。
BitMEX是一个非常受欢迎的加密货币交易平台,其大部分流量来自亚洲。该交易所很受欢迎,因为它提供了100倍于期货合约的杠杆率,让人们可以在数字货币上押下重注。这些合约允许人们以100倍于其外汇平台存款的金额进行交易。这给用户带来了广泛的风险。
据一些知情人士透露,目前CFTC正在调查此事,以调查该平台上的客户交易。美国监管机构为期数月的调查将调查该交易所是否违反了任何规则,允许美国人在该平台上交易。请注意,BitMEX并不是监管机构的注册实体,因此允许美国公民使用其服务将违反规定。
监管机构认为比特币和其他加密货币是商品(如黄金),因此对基于其资产的期货和其他衍生品拥有管辖权。调查尚未公布。
监管机构通常会对它们怀疑存在不当行为的公司进行调查,但大多数此类调查不会导致不当行为的指控。由于此案尚未公开披露,CFTC拒绝置评。BitMEX的一位发言人表示:“根据公司政策,BitMEX的所有者HDR Global Trading Limited不对任何有关*机构或监管机构的调查或调查的媒体报道发表评论,我们也不对这份报告发表评论。”
今年1月,BitMEX首席执行官亚瑟.海耶斯(Arthur Hayes)澄清称,如果有人不遵守公司禁止美国居民和公民使用该交易所的政策,该公司将开除他。不过,他指出,一些人确实有可能使用虚拟专用网络来欺骗BitMEX过滤器,以获取他们的真实位置。
CFTC此前曾指控总部位于马绍尔群岛的1pool Ltd.违反了以比特币为抵押品的合同规定。该公司同意向美国监管机构支付100万美元和解金。尽管做出了这些努力,但该国对数字货币的使用没有明确的指导方针。美国政策制定者尚未就加密货币的合法化做出决定。