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成立子公司董事会议案

科普小知识2022-12-19 15:39:22
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成立子公司的议案大家知道怎么写吗?有哪些具体的格式要求呢?下面小编给大家带来成立子公司董事会议案范文,供大家参考!

成立子公司董事会议案范文一

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、201x年8月31日,广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》,董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准为准,下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币 3亿元,其中:公司以自有资金出资21,600 万元,占注册资本总额的72%,中融金以自有资金出资6,300 万元,占注册资本总额的21%。

2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建,相关筹建工作完成后,尚需金融局最终批准成立。

3、此次投资不构成重大资产重组,亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、小额贷款公司的基本情况

1、公司名称:xx金服小额贷款有限公司

企业类型:有限公司

注册资本:人民币3亿元

法定代表人:赵xx

注册地:xx

经营范围:在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。

2、出资方式及资金来源:全体股东均以自有货币资金出资。

三、 小额贷款公司投资方介绍

目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名,包括公司xx通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。

小额贷款公司发起人情况如下:

1、名称:xx科技有限公司

统一社会信用代码:911101083067485xx

法定代表人:赵xx

住所:北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3001室

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:人民币2222.22xx万元

主营业务:计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;数据处理;销售自行开发的软件产品;应用软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司。

2、名称:兴天通讯技术有限公司

统一社会信用代码:91120xx205525x2xx

法定代表人:李xx

住所:xx

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币66xx万元

主营业务:通讯软硬件、企业管理软件的技术开发、咨询、转让,计算机软件销售,计算机系统集成,货物及技术进出口,通信系统工程、安全防范系统工程设计、施工,电器设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

兴天通讯技术有限公司与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

3、名称:石嘴山市市属国有企业(待定)

该发起人拟定为石嘴山市某市属国有企业,与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资设立小额贷款公司,旨在整合公司资源,利用公司金融数据处理、风控等经验,为中小微企业等提供金融服务。有利于公司发展战略的进一步推进,同时可以拓宽公司的业务领域,增强盈利能力及提升公司的综合竞争力。

小额贷款公司存在以下风险:

1、小额贷款公司虽已获金融局同意筹建,但相关筹建工作完成后,尚需金融局最终批准成立,客观上存在不被批准或核准的风险。

2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险;

3、小额贷款公司主要客户是线上、线下中小微企业及商户,存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险;

4、小额贷款行业可能存在利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批等限制。在实际经营过程中,可能出现难以预见的政策性风险,甚至造成贷款损失。

5、小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、借款人经营不善而违约等风险,以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的操作风险。

五、董事会审议及*部门审核情况

对外投资设立小额贷款公司事宜已经公司201x年8月31日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过。

近日,公司收到了宁夏回族自治区金融工作局下发的《筹建通知书》[201x]20号,文件同意公司筹建小额贷款公司,相关筹建工作完成后,尚需金融局最终批准成立。

公司将尽快按照相关政策及筹建要求,争取早日完成筹建、办理成立批准及工商注册等工作。

特此公告。

广东xx电器股份有限公司

董事会

201x年8月31日

成立子公司董事会议案范文二

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,详见公司20xx年3月21*登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:20xx-019)。近日,全资子公司已经完成了工商登记手续,现将相关情况公告如下:

公司名称:湖北国创高新能源投资有限公司

公司地址:武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层

法定代表人:高庆寿

注册资本:1000万

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

营业期限:长期

xuexila

xxxx年xx月xx日

成立子公司董事会议案范文三

公司为更好地拓展深圳*行业的业务,需要提高本地技术服务支持力量,拟在深圳设立分公司,基本情况如下:

1. 拟设立分公司名称:佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性质:不具有独立法人资格,非独立核算。

3. 营业场所:广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)

4. 经营范围:计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。

5. 分公司负责人:何健明

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事会

20xx-7-23