*库尔勒香梨股份有限公司

*库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“香梨股份”)是以巴州沙依东园艺场为主发起人，联合库尔勒市库尔楚园艺场、库尔勒人和农工贸有限责任公司、和硕新农种业科技有限公司和哈密中农科发展有限公司于1999年11月18日成立。2001年12月13日在上海证交所成功发行5000万A股，12月26日在上交所上市，总股本16050万元，截止到2005年6月份公司的总资产5.85亿元，净资产4.69亿元。

公司名称：*库尔勒香梨股份有限公司

外文名称：*KorlaPearCompanyLimited

总部地点：*库尔勒

成立时间：1999年11月18日

经营范围：水果种植和销售

公司性质：民营

1、公司简介

*库尔勒香梨股份有限公司

*库尔勒香梨股份有限公司于1999年11月18日注册登记成立，2001年12月26日在上海证券交易所发行股票上市，总股本为14770.6873万元。2011年9月经国务院国资委批准，*昌源水务集团有限公司成为公司的实际控制人。

公司主要以*特色林果产业为主业，是集种植、冷藏、仓储、研发、加工、销售为一体的专业化农业产业龙头企业。本着“诚信经营、回报社会”的宗旨，为社会各界提供享誉世界的库尔勒香梨、吐鲁番葡萄干、*红枣、巴旦木、无花果等*特色果品。公司拥有“东方圣果”、“沙依东”、“笙夏”、“巴音布鲁克”、“阿尔金”等市场美誉度价高的品牌，其中“东方圣果”牌库尔勒香梨、吐鲁番葡萄干、骏枣、灰枣和香梨果酒、冰杏酒等系列产品深受广大消费者喜爱。

2、业务范围

*库尔勒香梨股份有限公司

农业，林业，果业的种植，农副产品（粮食收储、批发除外）的收购、加工和销售、皮棉的经营销售。农业、林业、果业、畜牧业的科技开发和技术咨询服务。畜禽养殖和收购、畜产品的生产、加工、兽药、饲料加工、销售。餐饮、食品、饮料、塑料制品、种子种苗、果酒的生产加工和销售、机械机具、钢材、建筑材料的销售。水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务，农用土地开发，计算机软硬件及网络的开发与销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。

3、股东大会

*库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议暨召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

*库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2010年1月5日在公司本部二楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知及文件已于2009年12月23日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际出席董事8名。会议由雷洪董事长主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于调整《公司章程》部分条款的议案;

根据中国证监会和国家经贸委联合下发的《上市公司治理准则》和中国证监会下发的《上市公司股东大会规范意见》和相关法律法规的规定，结合实际情况，公司对原《公司章程》作如下调整:原公司章程第五章第二节5.2.2条

董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。

现调整为:董事会由不超过9名董事组成，其中独立董事3名。

*库尔勒香梨股份有限公司

该议案需提请股东大会审议通过。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司换届选举第四届董事会成员的议案;同意选举刘建文先生、施志铭先生、李昌明先生、季伟先生、侍克斌先生、李疆先生、王金龙先生为公司第四届董事会成员(简历附后)，其中侍克斌先生、李疆先生、王金龙先生为独立董事(独立董事资格需经证券监管部门审查通过)。该议案需提请股东大会审议通过。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司提请召开2010年度第一次临时股东大会的议案。

同意公司于2010年1月21日召开2010年度第一次临时股东大会，具体内容如下:

(一)会议时间、地点

会议时间:2010年1月21日(星期三)上午11:00，会期半天

会议地点:公司二楼会议室

(二)会议议题

1、审议关于公司调整《公司章程》部分条款的议案;

2、审议关于公司换届选举第四届董事会成员的议案;

3、审议关于公司换届选举第四届监事会成员的议案。

(三)出席会议对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及律师;

2、截止2010年1月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。

(四)会议登记办法

1、股东参加会议请于2010年1月14日、15日(上午10:30-2:00，下午3:30-19:00)持股东账户卡及本人身份证;委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。

2、登记及联系地址:*库尔勒市圣果路圣果名苑*库尔勒香梨股份有限公司

4、终止资产重组原因

1、2013年11月30日，中国证监会发布《关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知》（证监发61号），明确借壳上市标准“等同”首次公开发行股票上市标准。昌源水务预计原重组预案的标的资产2013年盈利情况难以满足借壳上市规定。

*库尔勒香梨股份有限公司

2、2014年3月，昌源水务接到控股股东中国水务通知，中国水务及其股东单位发生重大人事调整，所有重大事项决策周期无法确定。由于调整后的方案必须经中国水务董事会、股东会决策并逐级上报至国务院国资委预审核，而中国水务重大事项决策周期无法确定，昌源水务预计难以在相关法律法规规定的时间内获得调整方案的审批意见。昌源水务在与中国水务沟通后，建议香梨股份终止本次重大资产重组。

5、未来打算

公司董事会和高管团队将在股东的大力支持下，本着勤勉尽责的原则，将不断深化完善公司整体发展战略，进一步明晰产业发展方向、产业定位和盈利模式，打造核心竞争力，努力提升持续盈利能力，实现公司可持续发展。