高x会集资诈骗案

黑 龙 江 省 大 庆 市 中 级 人 民 法 院

刑 事 判 决 书

（2001）庆刑二初字第74号

公诉机关黑龙江省大庆市人民检察院。

被告人高x会，女，1973年6月25日生于黑龙江省海伦市，汉族，大专文化，捕前系大庆市某局临时聘用人员，住大庆市萨尔图区东风新村。2001年3月17日因涉嫌集资诈骗被大庆市*局刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现押大庆市看守所。

辩护人贾x芳，大庆市油城律师事务所律师。

大庆市人民检察院以庆检刑诉（2001）第137号起

诉书指控被告人高x会犯集资诈骗罪，于2001年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市人民检察院检察员任洪亮出庭支持公诉，被告人高x会及其辩护人贾x芳到庭参加诉讼。现已审理终结。

大庆市人民检察院起诉指控，1996年至2000年被告人高x会在被大庆市某局办公室临时聘用为打字复印员期间，利用经手大庆市某局非经营性统一收费票据、单位往来资金结算票据的便利，盗用上述票据，并虚构大庆市某局内部进行集资的事实，以高额利息为诱饵在社会上进行非法集资诈骗，诈骗总金额达人民币3 695 000.00元。2001年3月17日，大庆市*局接市某局举报后将被告人高x会抓获。检察机关认为被告人高x会的行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，应依据《*刑法》第一百九十二条惩处，针对这一指控检察机提供了相应的证据。

被告人高x会对公诉机关指控的犯罪事实不作辩解，但同时强调是与某局*庄x久共同所为，将所有款项都交与了庄x久。其辩护人辩称，此案有证据证实是共同犯罪，本案的赃款去向不明，另外被告人高x会有投案自首情节，3月16日被告人高x会准备自首，又写了自首材料，正赶上周日，此事有证据证实。并向法庭提供了相应的证据，录音带一盒，及证人王志和、尹丽华、高景生的证言，以此证实有庄x久的参与作案。

经审理查明，1996年至2000年被告人高x会在被大庆市某局办公室临时聘用为打字复印员期间，利用经手大庆市某局非经营性统一收费票据、单位往来资金结算票据的便利，盗用上述票据，并虚构大庆市某局内部进行集资的事实，以高额利息为诱饵在社会上进行非法集资诈骗，诈骗总金额达人民币3 695 000.00元。除部分赃款被挥霍外，其余赃款不能查明去向。案发后，所集款项全部损失，2001年3月17日，大庆市*局接市某局举报后将被告人高x会抓获。

上诉犯罪事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、大庆市某局的报案材料称，2001年春节前后，劳动局聘用司机反映，其邻居夏某持有某局办公室名义、缴款人高某慧、收款人朱某并盖有某局印章的非经营性票据，内容是集资40000元。经查是打字员高某慧领取的票据，后又有人到某局要钱，总金额有几十万之多，经局领导研究于2001年3月15日向*机关报安。2、有被害人44人的报案材料及被告人高x会给被害人出据的集资票据。3、证人朱某证实，从末交给庄x久钱，没有参与过 集资活动。4、证人张某证实，某局打字收费都是高x会收费开票据，章子用的是某局的章子，我从末给庄x久拿过钱，高x会在某局期间出手较大方，有许多高档生活用品，2000年7、8月后来她的状况不好了，向大家借了许多钱，我借给她19000元，后我要回来了。我局只集过一次资，那时高x会还没来时的事。5、证人张某证实 ， 我与高x会在工作上有来往，她到我这里领报刊费、复印费票据在我这里盖章，高在我这里盖章经常盖很多，2000年7月高向我借过钱是8000元至今末还。6、证人李某证实 ，我们在老交行楼上时，与高不熟，只知道小高不知道叫什么名字。她也不常来。7、大庆市*局出据和刑事技术鉴定书，鉴定结果，被害人手中的44张票据均出自被告人高x会之手。8、大庆市某局出据的票据领取情况证实，被告人高x会在1999年12月至2000年12月曾领取过号码为3275001-3275050、3276951-3277000、3277751-3277800、3279601-3279650、2583151-2583200、0997601-0997750的票据，与1999年-2000年被害人手中的票据号码一致。9、萨尔图人民检察院韩某证实，3 月16日被告人高x会的亲属曾打电话要求投案，由于当日是周六，要其等到周一。10、被告人高x会的供述。公诉机关提供的证据已能形成一个完整的证明系统，证据充分，足以认定。

被告人高x会的辩解和辩护虽提供了一部分共同犯罪的证据，但所有票据均无庄x久书写。市某局又出证，在高x会之案事发之初由庄x久负责调查。所有证据不能完整的证明犯罪事实，因此不能成立，不予采纳。

本院认为，公诉机关指控被告人高x会犯集资诈骗

罪的罪名成立，予以采纳。被告人高x会的辩解，没有充分的证据证明，不予采纳。其辩护人关于有投案自首情节，有证据证实，予以采纳。被告人高x会以非法占有为目的，采用虚构大庆市某局集资的事实，以高额利息为诱饵，进行集资诈骗活动，其行为已构成集资诈骗罪。且数额特别巨大，应予严惩。鉴于被告人高x会有投案自首情节，可依法予以从轻处罚。为维护社会治安秩序，保护国家的金融管理秩序及其公民财产不受侵犯，打击集资诈骗犯罪，依据《*刑法》第一百九十二条第、第五十三条、第五十四条、五十五条、第五十七条、第六十七条之规定，判决如下：

被告人高x会犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，罚金人民币360 000元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 长 何x萍

代理审判员 于x雁

代理审判员 鞠x凤

二○○一年十二月四日

书 记 员 刘x喜