日照钢铁控股集团有限公司

日照钢铁控股集团有限公司是中国最年轻的千万吨级钢铁联合企业，公司位于山东省日照市岚山区，依海临港，陆路、海路交通便利。公司于2003年建成投产，目前拥有正式职工18000人，拥有烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢、发电、制氧、水泥、微粉等整*代化钢铁生产工艺及配套设施。

中文名：日照钢铁控股集团有限公司

英文名：RiZhaoSteelGroupCO,LTD

经营范围：烧结、炼铁、炼钢、轧材

公司性质：由山东钢铁重组后属国有合资

成立时间：2008年11月

总部地址：山东省日照市岚山区

1、名词解读

日照钢铁控股集团有限公司是中国最具竞争力的钢铁企业之一。集团位于美丽的海滨城市——山东省日照市，厂区距离海岸线仅两公里，与日照港、岚山港近在咫尺，陆路、海路交通便利，地理位置得天独厚。2003年建厂时期，公司曾创下181天出铁的冶金历史奇迹，被业内誉为“日钢速度”。历经九年发展，日照钢铁目前已成为一家产能过千万、纳税过百亿的大型钢铁联合企业。

日照钢铁控股集团有限公司

2、相关背景

日照钢铁控股集团有限公司实施名牌产品战略，十分重视产品的质量管理、物流速度、售后服务及企业品牌形象建设工作。近年来，公司围绕产品结构调整和技术升级进行了一系列技改创新，生产设备和工艺结构得到了全面优化。企业目前主营产品涉及板、棒、线、型等多规格多类型的不同品种，副产品包括钢渣粉、水渣粉、水泥及200多种废次物资。其中，热轧H型钢、碳素结构钢和低合金结构钢热轧宽带钢均获“山东名牌”称号，175×175规格H型钢填补了国内空白，被京沪高铁声障屏项目列为指定用材。集团产品被广泛应用于鸟巢、三峡大坝、港珠澳大桥、郑西高铁、京沪高速、青藏铁路、胶州湾跨海大桥等*重点工程。2007年，企业被授予“质量放心品牌”、“消费者最信赖质量放心品牌”和“中国质量500强”称号。

3、经营体系

循环经济体系创效是日照钢铁控股集团有限公司多年盈利的重要支撑。公司自建厂以来先后投资39亿元建成了高炉、转炉煤气回收系统、固体废弃物回收系统、TRT余压发电机组、蒸汽发电机组，以及水循环系统，实现了工业生产的三个“零排放”。污水处理回用工程、高炉煤气发电工程被评为“山东省环境保护示范工程”。2011年，企业被中国社会科学院和中国循环经济与环境评估预测研究中心评为“循环经济调研示范基地”。2013年，响应国家节能减排要求，日照钢铁主动关停烧结机3台，投资12亿元实施全系统环保升级改造。在钢铁主业市场持续低位震荡的形势下，公司持续开展环保综合整治、推行节能减排等举措，不仅带来巨大生态环境效益，也显现出良好的经济效益：2013年发电量39亿千瓦时，产水渣微粉449.5万吨，产钢渣微粉39.5万吨，副产品直接带来的利润达3.19亿。

循坏经济体系

4、发展战略

打造“时间日钢、创新日钢、效益日钢、物流日钢、品牌日钢、绿色日钢、和谐日钢、活力日钢”,实现企业由大向强的成功转型。面向未来，日照钢铁控股集团有限公司将抓住产品结构调整的主线，全面提高产品附加值，瞄准终端市场，实现“从市场原材料型销售到满足客户个性化需求的直供销售”的模式变革，向世界钢铁行业管理先进水平迈进，抓住机遇，打造具有国际竞争力的现代化钢铁强企。

5、公司生产

公司资质

日照钢铁控股集团有限公司是商务部第一批批准通过的铁矿石进口资质企业，近年来已分别与世界最大的铁矿石供应商澳大利亚力拓、BHP，巴西CVRD等签定了铁矿石进口的长期战略合作协议，2004年公司通过了IS09001质量认证、ISO14000环境管理体系认证；公司2005年获得了国家质检总局颁发的生产许可证，2006年12月国家质检总局在人民大会堂颁发奖牌，授予国家免检产品称号。公司全面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系和职工健康安全体系标准，现有专职产品检验人员113人，拥有日本理学X射线荧光光谱仪、瑞士ARL直读光谱分析仪、微机控制电液伺服万能试验机等实验设备，可进行生铁、钢坯、钢材的16种化学成分、力学性能、表面质量的检验与检测。

公司设备

烧结厂可年产烧结矿1600万吨、球团矿150万吨。炼铁厂可年产铁水750万吨。高炉炉顶设备全部采用PW无料钟炉顶，炉前采用同侧液压泥炮及液压开口机，风机采用轴流压缩机。喷煤系统采用生产能力为33吨/小时的中速磨两台，喷煤量达吨铁150公斤。炼钢厂可年产钢坯750万吨，除生产普通碳素钢、优质碳素钢、低合金高强度钢外，还可生产低炭钢、X65以下的管线钢和耐候钢。H型钢厂有H型钢生产线一条，可年产HW、HM、HN三大系列19种规格的H型钢和工字钢130万吨，其中H192×198轻型薄壁H型钢填补了国内空白。棒材厂有棒材生产线一条、盘螺生产线一条，可生产国标、日标、英标Φ12—40mm的带肋钢筋和Φ16—50mm的圆钢120万吨，并可生产高强度三级螺纹钢。高速线材厂有高速线材生产线三条，可生产Φ5.5——16mm光面线材、Φ6.0——14mm螺纹钢筋300万吨，钢种为碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金钢、冷镦钢、焊条钢、弹簧钢、合金结构钢等，成品均为一火成材。带钢厂有1580mm热轧卷板生产线一条，可生产宽度为700－1430mm、厚度1.2—16mm的卷板450万吨。板材钢种以普通碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢为主。现有专职产品检验人员113人，拥有日本理学X射线荧光光谱仪、瑞士ARL直读光谱分析仪、微机控制电液伺服万能试验机等实验设备，可进行生铁、钢坯、钢材的16种化学成分、力学性能、表面质量的检验与检测。

公司设备

6、公益事业

日照钢铁控股集团有限公司积极与社会分享企业发展成果，争当优秀企业公民。自2006年以来，公司坚持每月为周边村老人发放生活补助，每年为周边村高考学子发放助学金，为驻地修建希望小学、增设改善公共基础设施。同时，公司积极投身抗震救灾、教育医疗、扶老助困等各类慈善行动，向中国医药卫生事业基金会捐赠1亿元创始基金，为汶川抗震救灾及孤儿救助先后捐款2.5亿元，为玉树抗震救灾捐款5000万、为甘肃抗震救灾捐款600万、向省慈善总会捐赠500万元扶贫助困资金，2013年斥资亿元成立日照市慈善总会日照钢铁公益基金，公司公益慈善事业步入新轨道。截至目前，日照钢铁向社会捐款数额累计已达8亿元。企业两次被民政部授予“中华慈善奖”，三次荣登“福布斯中国慈善榜”，并多次荣获“中国儿基会杰出贡献奖”、“公益明星企业”、“中华慈善排行榜十大慈善企业”等荣誉称号。

7、重组历程

2009年9月6日，山钢与日钢之间持续了近一年之久的并购大戏终于尘埃落定。山东钢铁集团有限公司与日照钢铁控股集团有限公司在日照签订资产重组与合作协议，这标志着经历了一波三折之后，山钢终于如愿将日钢“迎娶过门”。根据协议约定，双方以共同向山东钢铁集团日照有限公司增资的方式进行资产重组。山钢以现金出资，占67%的股权；日钢以其经评估后的净资产入股，占33%的股权。重组协议对重组原则、重组方式、重组资产的范围、重组资产的评估、重组工作进程、员工安置等进行了明确约定。协议书签署后，双方将立即启动资产评估等各项工作。

背景

08年山东省*下发了《关于进一步加快钢铁工业结构调整的意见》，建设日照大型钢铁基地，是山东钢铁工业区域布局调整的重点。而国家相关部门在短期内，不可能批准山东新增年产2000万吨钢的计划，重组日照钢铁是日照精品钢基地建设的重要途径。此次山钢之所以并购日钢67%的股权，是因为其余日钢股权已注入一家香港的上市公司———开源控股。此前，开源控股收购日钢资产是以2009年1月5日在联交所报收市价每股0.232港元的10倍以上溢价。这意味着，除了资产评估外，日钢的资产有了另一个公开的估值，这也是山钢本次重组日钢不得不考虑的一个因素。山钢与日钢资产重组与合作协议的签订，标志着双方资产重组与合作取得了实质性进展，也标志着山东钢铁产业由内陆向沿海转移战略迈出了重要一步。这对于加快日照钢铁精品基地的规划和建设，促进山东钢铁产业调整振兴，构建山东半岛蓝色经济区“一区三带”发展格局，打造以日照精品钢铁基地为重点的鲁南临港产业带，都将产生重要而深远的影响。日钢赢利能力已超过同在山钢旗下的济钢、莱钢，重组完成后，日钢必将是山钢最为赚钱的一块资产。由此，山钢将山东主要钢铁产能纳入麾下，终于实现了3000万吨大钢的梦想。根据山东钢铁整合下一步规划，山钢将对日钢、济钢、莱钢进行限产、淘汰落后产能，腾出2000万吨钢铁产能在日照投建精品钢铁基地。随着山钢集团与日钢集团签约，一个堪称“巨无霸”的企业巨头由此诞生。重组日钢后，如果只是简单地把现有的数据相加，山钢将杀入全国钢铁行业三甲。根据2008年中国钢铁产量排名，重组日钢后，山钢的产量将达到2931.29万吨，仅排在宝钢(3544.30万吨)和河北钢铁(3328.39万吨)之后。根据刚刚公布的中国企业500强榜单，在钢铁企业中，宝钢以2468.39亿元排第1位，河北钢铁集团以1670.33亿元排第2位。山钢的营业收入为1205.05亿元，日钢为471.87亿元，相加之后达1676.92亿元，将超过河北钢铁集团，居第2位。截止到2010年5月10日，在签订重组合作协议近八个月后，山东钢铁集团日照有限公司仍未能如期进行注资。2009年9月6日，山东钢铁集团与日照钢铁签署重组合作协议。根据协议，双方将共同投资建立一家新的合资企业——山钢日照公司。其中，山东钢铁以现金出资占67%的股权，日照钢铁则以其经过评估的净资产入股，占33%的股权。双方当时约定，山钢日照公司的注册资本在资产评估完成时确定，并在重组协议签订后的180天内完成。根据此前重组协议，山钢日照公司将建设及运营日照钢铁精品基地，基地计划产能每年2000万吨。日照钢铁运作的设施将成为日照钢铁精品基地的其中一部分。

入组开源

2008年11月12日和12月1日，日照钢铁董事长杜双华透过其控股的HappySinoInternationalLimited两次以场外增持的方式，购入开源控股有限公司（香港交易所代码：01215，下称开源控股）总计7亿股股份，占开源控股已发行股本的9.83%，成为开源控股当时最大的股东。2009年1月16日，开源控股再次复牌时，杜双华已将日照钢铁部分资产注入到开源控股。根据开源控股公告，开源控股将以52亿港元的总代价收购日照型钢公司及日照钢铁公司各30%股权以及日照钢铁轧钢公司25%的权益。在收购完成后，开源控股将持有日照型钢、日照钢铁公司及日照钢铁轧钢各30%、30%及25%的股权，剩余的70%、70%及75%的股权则由杜双华旗下的京华创新集团及日照钢铁控股集团持有。杜双华持有京华创新集团67.90%的权益，日照钢铁控股集团则是京华创新集团的全资附属公司。不过，开源控股称，上述交易还需香港交易所的批准。

重组历程